EXPLOSIVE CO.,LTD — AGM Information 2010

Mar 2, 2010

证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2009-006

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 关于召开2009 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于提 议召开公司2009 年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（三）会议召开的时间：2010 年3 月26 日上午9：00 （四）会议召开的形式：现场会议

（五）会议召开的地点：湖南长沙枫林宾馆（湖南省长沙市 枫林一路43 号）

（六）股权登记日：2010 年3 月22 日

（七）会议出席对象

1、截止2010 年3 月22 日（星期一）下午交易结束后，在 中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体 股东，均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

1、本次会议审议的提案由公司第三届董事会第十七次会议 和第三届监事会第十一次会议审议通过后提交，程序合法，资料

1

完备。

• 2、本次会议的提案如下：

• 1、《公司2009 年度董事会工作报告》

• 2、《公司2009 年度监事会工作报告》

• 3、《公司2009 年度财务决算议案》

• 4、《公司2010 年度财务预算方案议案》

• 5、《公司2009 年利润分配方案预案》

• 6、《董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 7、《公司2009 年年度报告及年报摘要》

• 8、《关于2009 年公司董事、监事薪酬考核结算情况的议案》 9、《2010 年度公司董事、监事薪酬试行办法》

• 10、《关于聘任2010 年度审计机构的预案》

• 11、《关于公司与关联方签署<关联交易协议>议案》

• 12、《关于同意高育滨先生辞去公司监事职务的议案》

• 13、《关于提名高育明先生为公司监事的议案》

• 六、公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

三、本次股东大会会议登记方法

• 1、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人身份证

• 复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公 众股股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加持授权委托书 及代理人身份证到公司办理登记手续。异地股东可通过信函传真 方式登记。

• 2、登记时间：2010 年3 月24 日和2010 年3 月25 日（上 — —

• 午8：00 12：00，下午13：30 17：30）。

• 3、登记地点：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司证券部 信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会“字

• 样；

通讯地址：湖南长沙市岳麓区麓谷大道662 号（长沙软件园

2

一层后栋125 房）；

邮编：410205；传真：0731-85636978。

四、其他事项

• 1、与会股东或代理人食宿、交通费自理。

2、会议咨询：公司证券部

联 系 人：孟建新先生、肖文先生

联系电话及传真：0731-85636978

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会 二0 一0 年三月三日

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