Exicon Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 22, 2019

엑시콘/주주총회소집결의/(2019.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-28
시간	오전 09시
2. 장소		성남상공회의소 대강당 (성남시 분당구 양현로 164)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리실태보고            나. 부의안건 제1호 의안 : 제18기 (2018 사업연도) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 100원,우선주 1주당 115원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건  제2-1호 의안 : 사내이사 최명배 선임의 건  제2-2호 의안 : 사내이사 조한형 선임의 건  제2-3호 의안 : 사외이사 김남인 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 정관 일부변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-02-13 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최명배	1952-10	3년	재선임	와이아이케이(주) 대표이사
조한형	1967-05	3년	재선임	(주)엑시콘 상무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김남인	1952-11	3년	재선임	아시아인베스트먼트캐피탈홀딩스 대표이사	아시아인베스트먼트캐피탈홀딩스 대표이사