Exicon Co., Ltd. - AGM Information 2026

엑시콘/주주총회소집결의/(2026.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2026-03-24
시간	09시
2. 장소		엑시콘 천안사업장 (충남 천안시 서북구 직산읍 4산단 6길 15)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리 실태보고, 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제25기 (2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 100원) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건(20억원) 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건(1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2026-02-09 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-09 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

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