Exicon Co., Ltd. — AGM Information 2022

Mar 29, 2022

엑시콘/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과(제21기)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	136,287		- 매출액
- 부채총계	20,943		- 영업이익	6,281
- 자본금	5,238		- 당기순이익	19,843
- 자본총계	115,344		*주당순이익(원)	1,929
나. 연결	- 자산총계	153,480		- 매출액
- 부채총계	20,943		- 영업이익	6,281
- 자본금	5,238		- 당기순이익	34,026
- 자본총계	132,537		*주당순이익(원)	3,307
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	115
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,055,131,335
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.72
종류주식	0.83
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제21기 (2021 사업연도) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건    (현금배당 보통주 1주당 100원,              우선주 1주당 115원) ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관(일부) 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건   제3-1호 의안 : 사내이사 최명배 선임   제3-2호 의안 : 사내이사 조한형 선임   제3-3호 의안 : 사외이사 김지영 선임 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   (20억원) ☞ 원안대로 승인       제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건   (1억원) ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 종류주식은 무의결권 상환전환우선주입니다.
※관련공시		2022-02-15 현금ㆍ현물배당 결정 2022-02-28 주주총회소집결의 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최명배	1952-10	3년	재선임	現 와이아이케이(주) 대표이사 現 DHK솔루션(주) 대표이사 現 (주)엑시콘 사내이사
조한형	1967-05	3년	재선임	現 (주)엑시콘 제조총괄 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김지영	1963-09	3년	신규선임	現 University of Texas,  Full Professor	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	신재생에너지 사업 및 관련 장비, 제품의 개발, 제조, 수리, 판매, 임대업		신사업추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-