Exicon Co., Ltd. — AGM Information 2020

Feb 19, 2020

엑시콘/주주총회소집결의/(2020.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전 09시
2. 장소		경기스타트업캠퍼스 컨퍼런스홀 (경기 성남시 분당구 판교로 289번길 20)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리실태보고            나. 부의안건 제1호 의안 : 제19기 (2019 사업연도) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 65원,우선주 1주당 115원) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-19
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-02-07 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박상준	1960-01	3년	재선임	삼성전자(주) 상무 現 (주)엑시콘 대표이사