EVN AG — AGM Information 2014

Dec 16, 2014

EVN AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung

EVN AG: Einberufung zur 86. ordentlichen Hauptversammlung der EVN AG

Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung, übermittelt durch
DGAP – ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der
Emittent verantwortlich.

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EVN AG
mit dem Sitz in Maria Enzersdorf
ISIN: AT0000741053

Einberufung

zu der am Donnerstag, 15. Jänner 2015, um 10:00 Uhr (Saaleinlass ab 9:00
Uhr) im EVN FORUM, EVN Platz, 2344 Maria Enzersdorf, stattfindenden

1. ordentlichen Hauptversammlung der EVN AG

Tagesordnung:

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts des
   Vorstands und des Corporate Governance-Berichts mit dem Bericht des
   Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2013/14, des Konzernabschlusses und
   des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2013/14 sowie des Vorschlags
   für die Verwendung des Bilanzgewinns.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 30.
   September 2014 ausgewiesenen Bilanzgewinns.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands und
   des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013/14.

4. Wahl des Abschlussprüfers für den Jahres- und den Konzernabschluss für
   das Geschäftsjahr 2014/15.

Möglichkeit der Aktionäre zur Einsichtnahme gemäß § 108 Abs 3 und 4 AktG in
Unterlagen (§ 106 Z 4 AktG)

Die Unterlagen gemäß § 108 Abs 3 AktG liegen ab dem 21. Tag vor der
Hauptversammlung, sohin ab 25.12.2014, am Sitz der Gesellschaft zur
Einsicht der Aktionäre auf und sind gemäß § 108 Abs 4 AktG auf der
Internetseite der Gesellschaft unter
www.evn.at/EVN-Group/Investor-Relations/Hauptversammlung/Einberufung-und-I
nformationen.aspx abrufbar. Weiters sind auf der Internetseite der
Gesellschaft die Formulare für die Erteilung und für den Widerruf einer
Vollmacht gemäß § 114 AktG und die Einberufung zugänglich.

Hinweis auf die Rechte der Aktionäre gemäß §§ 109, 110 und 118 AktG (§ 106
Z 5 AktG)

Gemäß § 109 AktG können Aktionäre, deren Anteile zusammen fünf vom Hundert
des Grundkapitals erreichen, schriftlich verlangen, dass Punkte auf die
Tagesordnung der nächsten Hauptversammlung gesetzt und bekannt gemacht
werden. Jedem beantragten Tagesordnungspunkt muss ein Beschlussvorschlag
samt Begründung beiliegen. Die Antragsteller müssen seit mindestens drei
Monaten vor Antragstellung Inhaber der Aktien sein. Das Aktionärs¬verlangen
muss der Gesellschaft spätestens am 21. Tag vor der Hauptversammlung, sohin
spätestens am 25.12.2014, zugehen.

Gemäß § 110 AktG können Aktionäre, deren Anteile zusammen eins vom Hundert
des Grundkapitals erreichen, der Gesellschaft zu jedem Punkt der
Tagesordnung in Textform (§ 13 Abs 2 AktG) Vorschläge zur Beschlussfassung
über¬mitteln und verlangen, dass diese Vorschläge zusammen mit den Namen
der betreffenden Aktionäre, der anzu-schließenden Begründung und einer
allfälligen Stellungnahme des Vorstands oder des Aufsichtsrats auf der
Inter-netseite der Gesellschaft zugänglich gemacht werden. Das Verlangen
ist beachtlich, wenn es der Gesellschaft spätestens am siebenten Werktag
vor der Hauptversammlung, sohin spätestens am 5.1.2015, zugeht. Bei einem
Vorschlag zur Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds tritt an die Stelle der
Begründung die Erklärung der vorgeschlagenen Person gemäß § 87 Abs 2 AktG.

Gemäß § 118 AktG ist jedem Aktionär auf Verlangen in der Hauptversammlung
Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur
sachgemäßen Beurteilung eines Tagesordnungspunktes erforderlich ist. Die
Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen
Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen, die Lage des
Konzerns sowie der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen. Die
Auskunft darf verweigert werden, soweit sie nach vernünftiger
unternehmerischer Beurteilung geeignet ist, dem Unternehmen oder einem
verbundenen Unternehmen einen erheblichen Nachteil zuzufügen oder ihre
Erteilung strafbar wäre. Die Auskunft darf auch verweigert werden, soweit
sie auf der Internetseite der Gesellschaft in Form von Frage und Antwort
über mindestens sieben Tage vor Beginn der Hauptversammlung durchgehend
zugänglich war. Wir bitten Sie, Fragen, deren Beantwortung einer längeren
Vorbereitungszeit bedarf, zeitgerecht vor der Haupt¬versammlung schriftlich
an die Gesellschaft zu richten.

Die Rechte der Aktionäre, die an die Innehabung von Aktien während eines
bestimmten Zeitraums geknüpft sind, können nur ausgeübt werden, wenn der
Nachweis der Aktionärseigenschaft im jeweils relevanten Zeitraum durch eine
Depotbestätigung gemäß § 10a AktG erbracht wird. Weitergehende
Informationen über die Rechte der Aktionäre, insbesondere gemäß §§ 109, 110
und 118 AktG, finden sich auch auf der Internetseite der Gesellschaft
www.evn.at/EVN-Group/Investor-Relations/Hauptversammlung/Einberufung-und-I
nformationen.aspx.

Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung, Beschlussanträge und Fragen sind an
die Gesellschaft ausschließlich per Post (EVN AG, z.H. Frau MMag. Ute
Teufelberger, EVN Platz, 2344 Maria Enzersdorf), per Telefax (+43 (0) 1
8900 500 74) oder per E-Mail (anmeldung.evn@hauptversammlung.at) zu
übermitteln. Depotbestätigungen können auch per SWIFT (GIBAATWGGMS -
Message Type MT598; unbedingt ISIN: AT0000741053 im Text angeben)
übermittelt werden.

Nachweisstichtag und Voraussetzungen für die Teilnahme an der
Hauptversammlung gemäß § 111 AktG (§ 106 Z 6 und 7 AktG)

Gemäß § 111 Abs 1 AktG richtet sich die Berechtigung zur Teilnahme an der
Hauptversammlung und zur Ausübung der Aktionärsrechte nach dem
Anteilsbesitz am Ende des zehnten Tages vor dem Tag der Hauptversammlung
(Nachweisstichtag), sohin nach dem Anteilsbesitz am 5.1.2015, 24:00 Uhr
(MEZ). Aktionäre, die an der Haupt¬versammlung teilnehmen und
Aktionärsrechte ausüben wollen, müssen ihren Anteilsbesitz zum
Nachweisstichtag gegenüber der Gesellschaft nachweisen.

Für den Nachweis des Anteilsbesitzes am Nachweisstichtag genügt bei
depotverwahrten Inhaberaktien eine Depot¬bestätigung gemäß § 10a AktG, die
der Gesellschaft spätestens am dritten Werktag vor der Haupt-versammlung,
sohin am 12.1.2015, zugehen muss. Die Depotbestätigung muss vom
depotführenden Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat des
Europäischen Wirtschaftsraums oder in einem Vollmitgliedstaat der OECD
ausgestellt sein. Die Depotbestätigung hat mindestens die in § 10a Abs 2
AktG vorgesehenen Angaben zu enthalten. Soll durch die Depotbestätigung der
Nachweis der gegenwärtigen Eigenschaft als Aktionär geführt werden, so darf
sie zum Zeit¬punkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter als sieben
Tage sein. Depotbestätigungen werden in deutscher und in englischer Sprache
entgegengenommen.

Depotbestätigungen sind an die Gesellschaft ausschließlich per Post (EVN
AG, z.H. Frau MMag. Ute Teufelberger, EVN Platz, 2344 Maria Enzersdorf),
per Telefax (+43 (0) 1 8900 500 74), per E-Mail
(anmeldung.evn@hauptversammlung.at) oder per SWIFT (GIBAATWGGMS - Message
Type MT598; unbedingt ISIN: AT0000741053 im Text angeben) zu übermitteln.

Möglichkeit zur Bestellung eines Vertreters gemäß §§ 113f AktG (§ 106 Z 8
AktG)

Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist,
hat das Recht, eine natürliche oder juristische Person zum Vertreter zu
bestellen, und zwar mittels Vollmacht, die in Schriftform oder Textform zu
erteilen ist. Die Gesellschaft selbst oder ein Mitglied des Vorstands oder
des Aufsichtsrats darf das Stimmrecht als Bevoll¬mächtigter nur ausüben,
soweit der Aktionär eine ausdrückliche Weisung über die Ausübung des
Stimmrechts zu den einzelnen Tagesordnungspunkten erteilt hat. Die
Vollmacht muss einer bestimmten Person erteilt werden. Hat der Aktionär
seinem depotführenden Kreditinstitut (§ 10a AktG) Vollmacht erteilt, so
genügt es, wenn dieses zusätzlich zur Depotbestätigung die Erklärung
abgibt, dass ihm Vollmacht erteilt wurde.

Für die Erteilung einer Vollmacht kann das auf der Internetseite der
Gesellschaft
www.evn.at/EVN-Group/Investor-Relations/Hauptversammlung/Einberufung-und-I
nformationen.aspx zur Verfügung gestellte Formular, das auch die Erteilung
einer beschränkten Vollmacht ermöglicht, verwendet werden. Die Vollmacht
muss der Gesellschaft übermittelt und von dieser aufbewahrt werden.

Vollmachten sind der Gesellschaft ausschließlich per Post (EVN AG, z.H.
Frau MMag. Ute Teufelberger, EVN Platz, 2344 Maria Enzersdorf), per Telefax
(+43 (0) 1 8900 500 74), per E-Mail (anmeldung.evn@hauptversammlung.at) zu
übermitteln. Erklärungen gemäß § 114 Abs 1 Satz 4 können auch per SWIFT
(GIBAATWGGMS - Message Type MT598; unbedingt ISIN: AT0000741053 im Text
angeben) übermittelt werden. Am Tag der Hauptversammlung ist die
Übermittlung ausschließlich persönlich durch Vorlage bei der Registrierung
zur Hauptversammlung am Versammlungsort zulässig.

Die vorstehenden Vorschriften über die Erteilung der Vollmacht gelten
sinngemäß für den Widerruf der Vollmacht.

Gesamtanzahl der Aktien und der Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung
(§ 106 Z 9 AktG)

Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung ist das Grundkapital der
Gesellschaft in 179.878.402 Stück auf den Inhaber lautende Stückaktien
zerlegt. Jede Aktie gewährt eine Stimme. Die Gesellschaft hält 1.965.992
Stück eigene Aktien. Abzüglich dieser Aktien, aus denen kein Stimmrecht
zusteht, beträgt die Gesamtzahl der Stimmrechte 177.912.410. Es bestehen
nicht mehrere Aktiengattungen.

Der Einlass zur Hauptversammlung beginnt ab 9:00 Uhr.

Weitergehende Informationen über den Ablauf der Hauptversammlung etc.
finden Sie auch auf der Internetseite der Gesellschaft
www.evn.at/EVN-Group/Investor-Relations/Hauptversammlung/Einberufung-und-I
nformationen.aspx.

Maria Enzersdorf, im Dezember 2014
Der Vorstand

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: EVN AG
EVN Platz
2344 Maria Enzersdorf
Österreich
Telefon: +43-2236-200-12294
Fax: +43-2236-200-82294
E-Mail: info@evn.at
Internet: www.evn.at
ISIN: AT0000741053
WKN: 074105
Börsen: Wien (Amtlicher Handel / Official Market)

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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