EVERYBOT Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 25, 2026

에브리봇/주주총회소집결의/(2026.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-24
시간	오전 10:00
2. 장소		경기도 과천시 과천대로7나길 60 과천어반허브 A동 지하2층 다목적홀
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영 실태 보고 4) 주요주주 등 이해관계자와의 거래 보고 [부의 안건] 제1호 의안 : 제11기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사 선임(중임)의 건 상근감사 신광현 임기 만료에 따른 중임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
신광현	1981-07	3	재선임	상근	고려대학교 법학과 전)법무법인 폴라리스, 법무법인 해송 현)법무법인 정솔 변호사 현)에브리봇㈜ 상근감사