EVERYBOT Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 6, 2024

에브리봇/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 9:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교역로 231 H스퀘어빌딩 S동 10층 회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안: 제9기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임(중임)의 건 3-1호 의안: 대표이사 정우철 임기만료에 따른 중임의 건 3-2호 의안: 사외이사 양연채 임기만료에 따른 중임의 건 제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정우철	1974-05	3	재선임	- 2015.01 ~ 현재 에브리봇㈜ 대표이사 - 2009~ 2014 ㈜모뉴엘 로봇사업부 책임연구원 - 2003~2009 에이스로봇㈜ 책임연구원 - 2001 경상대학교 기관공학 졸업

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
양연채	1970-09	3	재선임	- 2021.01 ~ 현재 법무법인 태평양 - 1999.06 ~ 2020.12 한국거래소 코스닥심사팀 - 1999.05 미국 Univ. of Wisconsin-Madison,MBA 졸업 - 1996. 02 단국대학교 경영학과 졸업	-