EVERYBOT Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 7, 2022

에브리봇/주주총회소집결의/(2022.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-24
시간	오전 10:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 삼평동 판교로 289번길 20 (삼평동 698),스타트업캠퍼스 1층 컨퍼런스홀
3. 의안 주요내용		[보고사항] 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영 실태 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제7기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금 배당 주당 350원)   제2호 의안 : 사내이사 김영태 신규 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 코로나19에 따른 불가피한 상황 발생시에 대비하여 주주총회 소집일시 및 장소변경, 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며 해당사항 발생시 재공시 예정임
※관련공시	2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영태	1963-10	3	신규선임	2022.02~ 현재 에브리봇㈜ 부사장 ~2022.01 삼성전자 생활가전(사) 사업팀장 및 개발 총괄 임원 2011.12~ 삼성전자 생활가전(사) 상무 승격 1987.01~ 삼성전자 근무 1986.12 서울대학교 기계설계학과 졸업