EVERYBOT Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 2, 2020

에브리봇/주주총회소집 결의/(2020.03.02)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전 10:00시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교역로 240, 삼환하이펙스 A동 1001호 본사 회의실
3. 의안 주요내용		<보고사항>  감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제5기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표              승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건              (목적사업 추가 - 부동산 임대업) 제3호 의안 : 이사 선임의 건   제3-1호 의안 : 사내이사 황민수 중임의 건   제3-2호 의안 : 사내이사 김봉윤 중임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건              감사 신광현 임기만료에 따른 중임의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건              (한도금액1,000,000,000원) 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건              (한도금액 100,000,000원)
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황민수	1976-05	3년	재선임	-2000 충남대학교대학원 전자정보통신공학과 -2001~2010 KAIST 시스템설계응용연구센터            선임연구원 -2010~2014 ㈜모뉴엘 PMO팀 부장 -2015~2016 ㈜다인랩 전략사업부 부장 -2016~현재 에브리봇㈜ 상무이사
김봉윤	1978-09	3년	재선임	-2005 명지대학교 컴퓨터공학과 -2005~2009 ㈜아크로텔레콤 전임연구원 -2009~2010 ㈜텔레웍스 전임연구원 -2010~2014 ㈜모뉴엘 책임연구원 -2015~현재 에브리봇㈜ 이사

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
신광현	1981-07	3년	재선임	비상근	-2007 고려대학교 법학 -2014 법무법인 우송 변호사 -2015~2016 법무법인 해송 변호사 -2016~현재 법무법인 폴라리스 변호사 -2017~현재 에브리봇㈜ 감사

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	부동산 임대업		유형자산(사옥) 취득에 따른 사업목적 추가
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
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3. 사업목적 삭제	-		-