EVERYBOT Inc. — AGM Information 2021

Feb 23, 2021

에브리봇/주주총회소집 결의/(2021.02.23)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-17
시간	10시00분
2. 장소		경기도 성남시 분당구 삼평동 판교로 289번길 20 (삼평동 698), 스타트업캠퍼스 1층 컨퍼런스홀
3. 의안 주요내용		[보고사항] 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영 실태 보고, 외부 감사인 선임 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제6기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (이사회 결의 방법) 제3호 의안 : 이사 선임(중임)의 건   제3-1호 의안 : 대표이사 정우철 2021년 3월 28일                  임기 만료에 따른 중임의 건   제3-2호 의안 : 사외이사 양연채 신규 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정우철	1974-05	3년	재선임	2015.01 ~ 현재 에브리봇㈜ 대표이사 2009~ 2014 ㈜모뉴엘 로봇사업부 책임연구원 2003~2009  에이스로봇㈜ 책임연구원 2001 경상대학교 기관공학 졸업

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
양연채	1970-09	3년	신규선임	2021.01 ~ 현재 법무법인 태평양 1999.06 ~ 2020.12 한국거래소 코스닥심사팀 1999.05 미국 Univ. of Wisconsin-Madison, MBA 졸업 1996. 02 단국대학교 경영학과 졸업	-