EVERTEX — AGM Information 2019

Jun 27, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1470 大統新創　公司提供

序號	1	發言日期	108/06/27	發言時間	14:33:47
發言人	洪憲忠	發言人職稱	副總經理	發言人電話	03-3222241
主旨	公告本公司一○八年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	108/06/27
說明	1.股東常會日期:108/06/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○七年度盈餘分配案， 普通股股利:每股配發現金股利0.4元。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修正案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○七年度營業報告書及 財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。 7.其他應敘明事項:無。

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