EVERTEX — AGM Information 2026

May 21, 2026

大統新創股份有限公司

一一五年度股東常會議案參考資料

時間：中華民國一一五年六月二十三日(星期二)上午九時三十分

地點：桃園市蘆竹區內厝里榮安路9號(本公司桃園廠會議室)

壹、報告事項

第一案：(董事會提)

案由：本公司一一四年度營業報告，報請公鑑。

說明：本公司一一四年度營業報告。

第二案：(董事會提)

案由：審計委員會審查一一四年度決算書表報告，報請公鑑。

說明：審計委員會審查一一四年度決算書表報告。

第三案：(董事會提)

案由：一一四年度本公司資金貸與及背書保證作業情形報告，報請公鑑。

說明：資金貸與及背書保證作業情形報告。

第四案：(董事會提)

案由：一一四年度員工酬勞及董監事酬勞分派案，報請公鑑。

說明：一一四年度員工酬勞及董監事酬勞分派案報告。

第五案：(董事會提)

案由：一一四年度盈餘分配報告，報請公鑑。

說明：一一四年度盈餘分配報告。

---

大統新創股份有限公司
盈餘分配表
民國一一四年度

單位：新台幣仟元

項 目	小 計	合 計
期初未分配盈餘
加：本年度稅後淨利
加：精算利益列入保留盈餘	67,265
506	9,217
可供分配盈餘
減：提列 10%法定盈餘公積
減：特別盈餘公積	(6,777)
(975)	76,988
可供分配盈餘餘額：
股東紅利-114 年上半年
股東紅利-114 年下半年(現金每股 0.65 元)
期末未分配盈餘	0
(55,749)	69,237
		13,488

董事長：葉泉發
總經理：葉柏亮
會計主管：徐肇男

貳、承認及討論事項：

第一案：(董事會提)

案由：檢呈本公司一一四年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

說明：
1. 本公司一一四年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所尤盟貴會計師及張耿禧會計師查核竣事，並出具查核報告在案，連同營業報告書及決算表冊，提經本公司董事會決議通過，並經送請審計委員會查核完畢，提請股東會承認。
2. 報告資產減損情形：本公司一一四年度並無發生資產減損之情事。

決議：

參、選舉事項：

第一案：(董事會提)

案由：改選本公司董事案。

說明：
1. 本公司第十五屆董事十人，於一一五年六月二十六日任期屆滿，應進行全面改選。
2. 擬票選新任董事十一人(含獨立董事四人)，選任採候選人提名制度，由股東會就董事(含獨立董事)候選人名單中選任之；任期自一一五年六月二十三日起至一一八年六月二十二日止，任期三年；原任董事任期至一一五年股東常會選舉完成時屆滿。選舉名單如下：

---

席次	姓名	學歷	經歷	備註
1	葉柏亮	輔仁大學 EMBA	聯發紡織纖維(股)公司董事	董事候選人
2	葉國暉	美國 SHENANDOAH MBA	聯發紡織纖維(股)公司監察人	董事候選人
3	楊耀州	美國 AZUSA PACIFIC 大學 MBA	本公司管理課資深課長	董事候選人
4	許榮信	成功大學工業管理系	大同染整(股)公司董事	董事候選人
5	葉祐綸	美國 LA SIERRA UNIVERSITY 財金所碩士	聯發紡織纖維(股)公司董事	董事候選人
6	葉偉名	淡水工商資料處理科	大同染整(股)公司董事	董事候選人
7	連賢仲	清華大學材料所碩士	大同染整(股)公司董事	董事候選人
8	施淙文	台灣大學 MBA	南亞塑膠(股)公司顧問	獨立董事候選人
9	黃信義	明志工專化工科	南亞塑膠(股)公司資深副總	獨立董事候選人
10	陳均宜	新加坡國立大學商學碩士	盛齊綠能(股)公司總經理	獨立董事候選人
11	戴元良	賓州州立大學環境工程研究所博士	工研院技術經理	獨立董事候選人

決議：

參、其他議案：

第一案：(董事會提)

案 由：解除本公司新任董事競業禁止限制案，提請討論。

說明：
1. 依公司法第 209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。
2. 為借助董事之專才與相關經驗，若本公司新任董事有投資或經營其他與本公司業務範圍相同或類似之公司並有擔任董事之行為者，在無損及本公司利益之前提下，爰依公司法第 209 條規定，提請一一五年股東會解除董事競業禁止之限制。

決議：