EVERTEX — AGM Information 2018

Mar 28, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1470 大統新創　公司提供

序號	2	發言日期	107/03/28	發言時間	18:32:32
發言人	洪憲忠	發言人職稱	協理	發言人電話	03-3222241
主旨	公告本公司董事會決議召開一○七年度 第一次股東常會日期及相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/28
說明	1.董事會決議日期:107/03/28 2.股東會召開日期:107/06/29 3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區內厝里榮安路9號。(本公司桃園廠) 4.召集事由一、報告事項: (1)一○六年度營業報告。 (2)監察人審查一○六年度決算書表報告。 (3)一○六年度本公司資金貸與及背書保證作業情形報告。 (4)一○六年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認一○六年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認一○六年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)本公司擬變更公司名稱及修訂「公司章程」案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/05/01 11.停止過戶截止日期:107/06/29 12.其他應敘明事項: 依公司法第172-1、192-1條規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上 股份之股東，得於民國107年4月23日起至民國107年5月2日止以書面向本公司 提出股東常會議案(一案為限)。 受理處所：大統精密染整股份有限公司，地址：桃園市蘆竹區榮安路9號 ，連絡電話：03-3222241分機251徐肇男。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.