EVERTEX — AGM Information 2017

Jul 12, 2017

大 統 精 密 染 整 股 份 有 限 公 司

一○六年度股東常會議案參考資料

時間：中華民國一○六年六月二十八日(星期三) 上午九時三十

分整

地點：桃園市蘆竹區內厝里榮安路9 號本公司(桃園廠會議室)

一、報告事項

第一案：(董事會提)

• 案 由：本公司一○五年度營業報告，報請公鑒。

• 說 明：本公司一○五年度營業報告。

第二案：(董事會提)

• 案 由：監察人審查一○五年度決算書表報告，報請公鑒。 說 明：監察人審查一○五年度決算書表報告。

第三案：(董事會提)

• 案 由：一○五年度本公司資金貸與及背書保證作業情形報 告，報請公鑒。

• 說 明：資金貸與及背書保證作業情形報告。

第四案：(董事會提)

• 案 由：修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案，報 請公鑒。

• 說 明：為配合實務運作之需求及主管機關之修訂。

第五案：(董事會提)

• 案 由：修訂本公司「企業社會責任實務守則」案，報請公鑒。 說 明：為配合實務運作之需求及主管機關之修訂。

第六案：(董事會提)

• 案 由：一○五年度員工酬勞及董監事酬勞分派案，報請公鑒。 說 明：一○五年度員工酬勞及董監事酬勞分派案報告。

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二、承認事項：

第一案：(董事會提)

• 案 由：檢呈本公司一○五年度營業報告書及財務報表案，提 請 承認。

• 說 明：1.檢呈本公司造具之一○五年度營業報告書及財務報 表，併同勤業眾信聯合會計師事務所謝建新會計師 及何瑞軒會計師擬出具之財務報表查核報告書稿。

  • 2.本案通過後，擬送交監察人查核，並依法公告申報 暨提報股東常會承認。

  • 3.報告資產減損情形：本公司一○五年度並無發生資 產減損之情事。

決  議：

第二案：(董事會提)

• 案 由：本公司一○五年度盈餘分配案，提請 承認。

• 說 明：本公司一○五年度可供分配盈餘餘額共計55,179 仟 元，擬發放現金股利每股0.55 元， 合計47,172 仟元， 餘8,007 仟元未分配。

盈餘分配表

民國一○五年度

 單位：新台幣仟元

項 目	小 計	合 計
期初未分配盈餘加：本年度稅後淨利減：精算損失列入保留盈餘可供分配盈餘減：提列10%法定盈餘公積減：提列特別盈餘公積可供分配盈餘餘額股東紅利-現金(每0.55 元)期末未分配盈餘	46,956(1,236)	20,005
	(4,696)(5,850)	65,725
	(47,172)	55,179
		8,007

決 議：

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三、討論事項：

第一案：(董事會提)

• 案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 討 論。

• 說 明：配合金融監督管理委員會民國106 年2 月9 日金管證 發字第1060001296 號修訂本作業程序。

決  議：

四、選舉事項：

第一案：(董事會提)

• 案 由：全面改選本公司董事及監察人案，提請 討論。

• 說 明：1.本屆董事七人，監察人三人，將於一○六年六月十 八日任期屆滿，應全面改選董監事。

  • 2.擬票選新任董事七人(包含獨立董事二人)、監察人 三人，任期自一○六年六月二十八日起至一○九年 六月二十七日止，任期三年。原任董事及監察人， 任期至一○六年股東常會選舉完成時屆滿。

  • 3.依本公司章程規定，本公司獨立董事採候選人提名 制，獨立董事候選人名單業經本公司106 年5 月 12 日董事會審查通過，茲將相關資料載明如下：

候選人姓名	周福南	林炳煌
學歷	國立政治大學國際經營與貿易學系	國立台灣大學法學院
經歷	綸欣實業股份有限公司 董事長	英森貿易股份有限公司 董事長
現任	綸欣實業股份有限公司 董事長	英森貿易股份有限公司 董事長
有無擔任其他公司獨立董事	無	無
持有本公司股份	無	無

選舉結果：

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五、其他議案：

第一案：(董事會提)

• 案 由：解除本公司新任董事之董事競業禁止限制案，提請 討 論。

• 說 明：1.依公司法第209 條規定「董事為自己或他人為屬於 公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之 重要內容，並取得其許可」。

  • 2.為借助董事之專才與相關經驗，若本公司新任董事 有投資或經營其他與本公司業務範圍相同或類似之 公司並有擔任董事之行為者，在無損及本公司利益 之前提下，爰依公司法第209 條規定，提請一○六 年股東會解除董事競業禁止之限制。

決  議：

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