EVERTEX — AGM Information 2016

Jun 30, 2016

大 統 精 密 染 整 股 份 有 限 公 司

一○五年度股東常會議案參考資料

一、時間：中華民國一○五年六月二十九日(星期三)
          上午九時三十分整

二、地點：桃園市蘆竹區內厝里榮安路9 號
          本公司桃園廠會議室

［討論事項I］

第一案：(董事會提)

案  由：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。
說  明：為配合實務運作之需求及主管機關之修訂。
決  議：

［報告事項］

第一案：(董事會提)

案  由：本公司一○四年度營業報告，報請公鑒。
說  明：本公司一○四年度營業報告。

第二案：(董事會提)

案  由：監察人審查一○四年度決算書表報告，報請公鑒。
說  明：監察人審查一○四年度決算書表報告。

第三案：(董事會提)

• 案 由：一○四年度本公司資金貸與及背書保證作業情形報告 ，報請公鑒。

• 說 明：資金貸與及背書保證作業情形報告。

［承認事項］

第一案：(董事會提)

• 案 由：檢呈本公司一○四年度營業報告書及財務報表案，提 請 承認。

• 說 明：1.本公司一○四年度財務報表，業經勤業眾信聯合會 計師事務所劉永富暨謝建新會計師查核完竣，足以 允當表達一○四年度之財務狀況，暨一○四年度之 經營成果與現金流量。

  • 2.檢附業經董事會決議通過後之營業報告書及上述財 務報表，並送請監察人出具審查報告書。

  • 3.報告資產減損情形：本公司一○四年度並無發生資 產減損之情事。

決  議：

第二案：(董事會提)

• 案 由：本公司一○四年度員工酬勞及董監事酬勞分派案，提 請 承認。

• 說 明：本公司一○四年度分派員工及董監酬勞前，獲利為新 台幣79,841仟元，擬依公司法及公司章程規定提撥3% 為董監事酬勞，分派之董監事酬勞計新台幣2,395仟元 ；提撥3%為員工酬勞，分派之員工酬勞計新台幣2,395 仟元。

決  議：

第三案：(董事會提)

案  由：本公司一○四年度盈餘分配案，提請  承認。

• 說 明：1.擬對股東權益-金融商品未實現利益，迴轉特別盈餘 公積計106仟元。

  • 2.本公司一○四年度可供分配盈餘餘額共計77,469 仟 元，擬發放現金股利每股0.6 元，合計51,460 仟元， 剩餘20,005 仟元未分配。

盈餘分配表

民國一○四年度

單位：新台幣仟元

項 目	小計	合計
期初未分配盈餘加：本年度稅後淨利減：精算利益列入保留盈餘可供分配盈餘減：提列10%法定盈餘公積加：迴轉特別盈餘公積可供分配盈餘餘額股東紅利-現金(每股0.6 元)期末未分配盈餘	61,101(641)	17,009
	(6,110)106	77,469
	(51,460)	71,465
		20,005

決  議：

［討論事項II］

第一案：（董事會提）

• 案 由：制訂本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及 行為指南」案，提請 討論。

• 說 明：依據「上市上櫃誠信經營守則」，為建立公司誠信經營 之企業文化及健全發展，提供其建立良好商業運作之 參考架構，特訂定本守則與作業程序及行為指南。

• 決 議：

第二案：（董事會提）

• 案 由：制訂本公司「企業社會責任實務守則」案，提請 討 論。

• 說 明：依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」，為實踐 企業社會責任，並促進經濟、社會與環境生態之平衡 及永續發展，特訂定本守則。

決  議：