EVERTEX — AGM Information 2015

Mar 18, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1470 大統新創　公司提供

序號	1	發言日期	104/03/18	發言時間	18:15:45
發言人	洪憲忠	發言人職稱	協理	發言人電話	03-3222241
主旨	公告本公司董事會決議召開一○四年度 第一次股東常會日期及相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/18
說明	1.董事會決議日期:104/03/18 2.股東會召開日期:104/06/17 3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區內厝里榮安路9號。(本公司桃園廠) 4.召集事由: (一)報告事項： (1)一○三年度營業報告。 (2)監察人審查一○三年度決算書表報告。 (3)修訂本公司「董事會議事規則」案。 (4)一○三年度本公司資金貸與及背書保證作業情形報告。 (二)承認事項： (1)承認一○三年度營業報告書及決算書表案。 (2)承認一○三年度盈餘分配案。 (三)討論事項： (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (四)其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/04/19 6.停止過戶截止日期:104/06/17 7.其他應敘明事項:無

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