EVERSPRING — AGM Information 2021

Jul 19, 2021

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國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第 號 1505 國內郵簡

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台北市大安區敦化南路二段9 7 號地下二樓 云辰電子開發股份有限公司 股務代理人 群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部 辦理時間：週一至週五上午8 : 3 0 ∼ 下午4 : 3 0 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：2390 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw

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捷運：信義安和站、忠孝敦化站轉乘公車 公車：成功國宅或大安國中站 52、275、294、 688、902、905、906、909、敦化幹線

股東 台啟

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因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間： 1. 請股東多加利用「股東ｅ票通」電子投票行使表決權。 2. 貴股東出席股東會現場，請自備口罩且全程佩戴，並配合量測體溫， 倘未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏 37.5 度或耳溫 攝氏 38 度者，禁止進入股東會會場。 3. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊 觀測站」之重大訊息公告。

集保結算所「股東e票通」 電子投票 https://www.stockvote.com.tw

本次股東常會恕不發放紀念品

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

編號：	編號：	編號：				1 1 0 - 8 7 4	1 1 0 - 8 7 4	1 1 0 - 8 7 4
出席簽到卡 云辰電子開發股份有限公司 一一○年股東常會 874 時間：110年6月22日(星期二)上午九時整 地點：新北市土城區中華路一段50號5樓			委 託 書		( ) 十 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ：	委託人（股東）		編號
			授權日期 年 月 日 云辰電子開發股份有限公司 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章 方式代替）為本股東代理人，出席本公司110年6月22日舉行之股東 常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意 見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.本公司一○九年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案： □1.承認□2.反對□3.棄權。 2.本公司一○九年度虧損撥補案： □1.承認□2.反對□3.棄權。 3.修訂本公司「公司章程」案： □1.贊成□2.反對□3.棄權。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但 股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前 項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本 委託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致			股東戶號		簽名或蓋章
						持有股數
						姓 名 或 名 稱
						徵 求 人		簽名或蓋章
※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※ 持有股數： 股東或代 理人姓名： 股東戶號：						戶 號
						姓 名 或 名 稱
						受 託 代 理 人		簽名或蓋章
						戶 號
注意事項 ※貴股東如擬親自 出席：請蓋妥印鑑 或簽名後，於開會 當日辦理報到即可 ，免再寄回。						姓 名 或 名 稱
						身分證字號 或統一編號
						住 址
			徵求場所及 人員簽章處：

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委 託 書 使 用 須 知

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• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者， 視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

• 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第 一七七條規定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

• 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請 於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

• 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總 公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各 項議案之意見。

• 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會 二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

※此版面將成為印刷版面，請仔細核對文字內容、格線及分色。

核對完成後，敬請簽名回傳，以便後續之作業。謝謝! 校對日期 校對次數

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云辰電子開發股份有限公司110 年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期110 年6 月22 日【徵求限1000 股(含)以上】

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徵求人	委任股東	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求 事務者名稱
／ 宏 遠 証 券 ／ 宏 遠 證 卷 ／ 宏 遠 証 卷 ) ( 簡 稱 ： 宏 遠 證 ／ 宏 遠 証 ／ 宏 遠 證 券 宏 遠 證 券 股 份 有 限 公 司	張姿玲	1.宏遠證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市大安區信義路四段236 號3 樓 電話：(02)7719-8899 2.長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 電話：(02)2388-8750

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站 （https://free.sfi.org.tw/）查詢。

云辰電子開發股份有限公司一一○年股東常會徵求場所 【徵求限1,000股(含)以上】

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徵 求 點 地 址	徵求點電話	徵 求 點 地 址	徵求點電話	徵 求 點 地 址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面)	(02)2250-0199	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573	新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480	台中市南屯區大英街318號1樓(永春不動產)	(04)2320-1378
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅隔壁彩券行內)	(02)2375-3556	新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391	新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
台北市大同區承德路三段231號	(02)2592-6278	新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	新北市林口區中正路296巷11弄2號	0906-867-781	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	(03)956-0316	嘉義市東區成仁街273號(靠近林森西路)	(05)276-6189
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276	台南市東區仁和路84-3號(弘鼎文具店)	(06)260-6319
台北市信義區永吉路278巷27弄29號1樓(永吉市場素食旁)	(02)8787-5802	新竹縣竹東鎮中正路7號	0952-682-951	高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水族館)	(07)221-7561
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站 路易莎隔壁彩券行)	0906-578-668	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964	高雄市楠梓區後昌路718巷3號1樓(彰化銀行旁和光市場對面)	(07)360-5953
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗柑仔店)	0975-756-871	桃園市蘆竹區光明路二段15號1樓(光明河濱公園旁)	0905-654-787	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
台北市文山區景明街1號(興隆路一段隆美窗簾對面)	(02)2935-5555	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(靠近北平四海小館旁)	(037)276-045	花蓮縣玉里鎮中正路90號	(038)886-922

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云辰電子開發股份有限公司一一○年股東常會開會通知書

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一、茲訂於一一○年六月二十二日(星期二)上午九時整，假新北市土城區中華路一段50號5樓，召開一一○年股東常會。本次會議受理股東開始報 到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.本公司一○九年度營業報告。2.審計委員會審查本公司一○ 九年度決算表冊報告。3.本公司與紫翔科技開發股份有限公司簡易合併事項報告。(二)承認事項：1.本公司一○九年度營業報告書、個體財務 報表及合併財務報表案。2.本公司一○九年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。(四)臨時動議。

二、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw/)，點選 基本資料\電子書\年報及股東會相關資料\公司代號或簡稱、年度\「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。 三、依公司法第一六五條規定，自一一○年四月二十四日起至一一○年六月二十二日止停止股票過戶轉讓登記。

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• 四、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到 卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開

• 會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席 股東會。

五、如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月21日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可 直接鍵入網址:https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。 ﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋

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六、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月22日至110年6月19日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股 東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：https://www.stockvote.com.tw】。

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此 致

貴股東

云辰電子開發股份有限公司董事會 敬啟

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※此版面將成為印刷版面，請仔細核對文字內容、格線及分色。

核對完成後，敬請簽名回傳，以便後續之作業。謝謝! 校對日期 校對次數

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