EVERSPRING — AGM Information 2019

Jul 4, 2019

國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第 號 1505 國內郵簡 限時專送 開會通知 請即拆閱

10601 台北市大安區敦化南路二段9 7 號地下二樓 云辰電子開發股份有限公司 股務代理人 群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部 辦理時間：週一至週五上午8 : 3 0 ∼ 下午4 : 3 0 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：2390 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw

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台北郵局許可證 台北字第 號 1505 國內郵簡 限時專送 開會通知 請即拆閱

股東 台啟 ※(未書寫正確郵遞區號 者，應按信函交付郵資）

本次股東常會發放紀念品

集保結算所「股東e票通」 電子投票 www.stockvote.com.tw

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦 理股務業務之目的範圍內處理及利用。

編號：	編號：	編號：				1 0 8 - 8 7 4	1 0 8 - 8 7 4	1 0 8 - 8 7 4	1 0 8 - 8 7 4
出席簽到卡 云辰電子開發股份有限公司 一○八年股東常會 874 時間：108年6月20日(星期四)上午九時整 地點：新北市土城區中華路一段50號5樓			委 託 書		( )	委託人（股東）		編號
			授權日期 年 月 日 云辰電子開發股份有限公司 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章 方式代替）為本股東代理人，出席本公司108年6月20日舉行之股東 常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意 見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.本公司一○七年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案： □1.承認□2.反對□3.棄權。 2.本公司一○七年度虧損撥補案： □1.承認□2.反對□3.棄權。 3.修訂本公司「公司章程」案：□1.贊成□2.反對□3.棄權。 4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案： □1.贊成□2.反對□3.棄權。 5.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案： □1.贊成□2.反對□3.棄權。 6.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案： □1.贊成□2.反對□3.棄權。 7.修訂本公司「背書保證作業辦法」案： □1.贊成□2.反對□3.棄權。 8.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案： □1.贊成□2.反對□3.棄權。 9.改選本公司董事案。 10.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案： □1.贊成□2.反對□3.棄權。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但 股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前 項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本 委託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致			股東戶號		簽名或蓋章
						持有股數
						姓 名 或 名 稱
						徵 求 人		簽名或蓋章
※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※ 持有股數： 股東或代 理人姓名： 股東戶號：						戶 號
						姓 名 或 名 稱
						受 託 代 理 人		簽名或蓋章
						戶 號
注意事項 ※貴股東如擬親自 出席：請蓋妥印鑑 或簽名後，於開會 當日辦理報到即可 ，免再寄回。						姓 名 或 名 稱
						身分證字號 或統一編號
						住 址
			徵求場所及 人員簽章處：

※洽領紀念品須知※

• 一、股東會紀念品：蜂王無患子滋養幸福禮盒。 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親 自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本 公司將不予發放紀念品。

• 三、貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相 同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念 品，請於108年5月20日起至108年6月13日止(星期例 假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求 人之全省徵求場所辦理(各徵求場所得視徵求狀況提早 結束徵求)。

• 四、貴股東如擬親自出席股東會，敬請於股東會開會當日( 會議結束前)，攜帶第二聯出席簽到卡至股東會現場出 席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。

• 五、使用電子投票之股東如欲領取紀念品，請自108年7月1 日起至108年7月3日止攜帶電子投票「議案表決情形」 、股東會出席通知書、身分證明文件或其他足資證明股 東身份之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至群益金 鼎證券股份有限公司股務代理部領取。

• 六、紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按 2390

委託書使用須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書 與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書 由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

• 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出 席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書， 並以委託一人為限。

• 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字 號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分 證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

• 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書 面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告 資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人 對股東會各項議案之意見。

• 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證 券股份有限公司股務代理部。

• 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子 方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為 撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決 權為準。

AW 1080456

云辰電子開發股份有限公司108 年度股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期108 年6 月20 日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人 被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 （請簡明扼要記載，無須逐一列舉）
1	永豐金證券股份有 限公司 (簡稱:永豐金/永 豐金證/永豐金証/ 永豐金證券/永豐 金証券/永豐金證 券(股)公司/永豐 金証券(股)公司)	張姿玲	董事: 1.張姿玲 2.黃子亮 3.高永華 4.陳一鋒 獨立董事: 1.洪珮珮 2.張晉城 3.李碧淑	1.奉行創新、踏實、關懷、永續核 心守則，朝向安控與智慧家庭產業 的龍頭邁進。 2.秉持＂以人為本、以家為軸＂ 的理念，打造最符合人性化需求 的產品體系，創造人們安全生活 的先鋒角色。 3. 提供員工及股東優渥的回 報，回饋社會。	1.永豐金證券股務代理部 台北市重慶南路一段2 號1 樓 聯絡電話：02-23816288 2.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 電話：02-2521-2335 地址：台北市大安區敦化南路2 段11 巷22 號 3.長龍會議顧問股份有限公司全省營業場所 電話：02-2388-8750 地址：台北市博愛路80 號B1 ( 限 徵 求 1 , 0 0 0 股 ( 含 ) 以 上 ) 【徵求時間：108年5月20 日至108年6月13 日】

註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。 2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

全通事務處理（股）公司部份徵求場地表 (全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com) 地 址 台北市中正區懷寧街42之1號1樓 台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁） 台北市中山區吉林路144巷10號2樓 台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口） 台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口） 台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口） 台北市信義區虎林街100巷17號1樓 台北市士林區承德路四段10巷57號 台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁） 台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市） 新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口） 新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前） 新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊） 新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷） 基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓） 桃園市中壢區中台路25號 新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷） 苗栗縣頭份市華夏路101號（竹南全家福鞋店正後面） 台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲） 台中市北區太平路217號（正美洗衣店） 彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁） 嘉義市西區忠義街68號 台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁） 台南市北區公園路128號（好鄰居藥局） 台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面） 高雄市前金區六合二路228號（市議會後面） 高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入） 高雄市新興區中正三路98號1樓（近仁愛街王品旁） 高雄市岡山區公園東路124號 屏東市中正路131號（秀波股務） 電 話 （02）2381-8001 （02）2595-6189 （02）2563-5077 （02）2718-0952 （02）2778-3412 （02）2706-3889 （02）2753-5992 0932-135-683 （02）2827-9151 （02）8792-9175 （02）2956-2019 （02）2920-8426 （02）2980-4817 （02）2993-1020 （02）2425-7224 （03）426-0715 （03）523-7681 （037）627-163 （04）2287-2837 （04）2201-4514 （04）726-0060 （05）222-3203 （06）228-6026 （06）221-9015 （06）221-8925 （07）201-4827 （07）723-1100 （07）237-9898 （07）623-6250 （08）765-7277	全通事務處理（股）公司部份徵求場地表 (全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com) 地 址 台北市中正區懷寧街42之1號1樓 台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁） 台北市中山區吉林路144巷10號2樓 台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口） 台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口） 台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口） 台北市信義區虎林街100巷17號1樓 台北市士林區承德路四段10巷57號 台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁） 台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市） 新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口） 新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前） 新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊） 新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷） 基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓） 桃園市中壢區中台路25號 新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷） 苗栗縣頭份市華夏路101號（竹南全家福鞋店正後面） 台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲） 台中市北區太平路217號（正美洗衣店） 彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁） 嘉義市西區忠義街68號 台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁） 台南市北區公園路128號（好鄰居藥局） 台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面） 高雄市前金區六合二路228號（市議會後面） 高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入） 高雄市新興區中正三路98號1樓（近仁愛街王品旁） 高雄市岡山區公園東路124號 屏東市中正路131號（秀波股務） 電 話 （02）2381-8001 （02）2595-6189 （02）2563-5077 （02）2718-0952 （02）2778-3412 （02）2706-3889 （02）2753-5992 0932-135-683 （02）2827-9151 （02）8792-9175 （02）2956-2019 （02）2920-8426 （02）2980-4817 （02）2993-1020 （02）2425-7224 （03）426-0715 （03）523-7681 （037）627-163 （04）2287-2837 （04）2201-4514 （04）726-0060 （05）222-3203 （06）228-6026 （06）221-9015 （06）221-8925 （07）201-4827 （07）723-1100 （07）237-9898 （07）623-6250 （08）765-7277	長龍會議顧問股份有限公司 全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/location_list.php	長龍會議顧問股份有限公司 全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/location_list.php
地 址	電 話	徵 求 點 地 址	徵 求 點 電 話
台北市中正區懷寧街42之1號1樓	（02）2381-8001	台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189	台北市中正區重慶南路一段13號	(02)2375-3556
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	（02）2563-5077	台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573
台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口）	（02）2718-0952	台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口)	(02)2542-9368
台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	（02）2778-3412	台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785
台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	（02）2706-3889	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	（02）2753-5992	台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	台北巿信義區永吉路180巷14號(鴻睿商行)	(02)2763-2710
台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	（02）2827-9151	台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市）	（02）8792-9175	台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035
新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	（02）2956-2019	台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	0906-651-277
新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426	台北市文山區景文街161號	0920-506-888
新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）	（02）2980-4817	新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	（02）2993-1020	新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
桃園市中壢區中台路25號	（03）426-0715	新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723
新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681	新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
苗栗縣頭份市華夏路101號（竹南全家福鞋店正後面）	（037）627-163	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	（04）2287-2837	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	（04）2201-4514	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	（04）726-0060	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
嘉義市西區忠義街68號	（05）222-3203	桃園市桃園區中山東路83~85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁）	（06）228-6026	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	（06）221-9015	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	（06）221-8925	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	（07）201-4827	彰化縣員林市大仁街1號(江瑞演服務處旁)	(04)834-4546
高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	（07）723-1100	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
高雄市新興區中正三路98號1樓（近仁愛街王品旁）	（07）237-9898	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
高雄市岡山區公園東路124號	（07）623-6250	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

云辰電子開發股份有限公司一○八年股東常會開會通知書

一、茲訂於一○八年六月二十日(星期四)上午九時整，假新北市土城區中華路一段50號5樓，召開一○八年股東常會。本次會議受理股東開始報到 時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1本公司一○七年度營業報告。2.監察人審查本公司一○七年度 決算表冊報告。3.本公司修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。4.本公司修訂「道德行為準則」報告。(二)承認事項：1.本公司一○七 年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。2.本公司一○七年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂 本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。5.修 訂本公司「背書保證作業辦法」案。6.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(四)選舉事項：改選本公司董事案。(五)其他議案： 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議。

• 二、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：http://mops.twse.com.tw/)，點選 基本資料\電子書\年報及股東會相關資料\公司代號或簡稱、年度\「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。 三、本次股東會選任董事7席(含獨立董事3席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：張姿玲、黃子亮、高永華、陳一鋒、榮志投資有限公司代表人 ：林朝榮、榮志投資有限公司代表人：林彥志；獨立董事：洪珮珮、張晉城、李碧淑、余勝元、劉兆生。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關 資料，請至公開資訊觀測站(網址：http://mops.twse.com.tw)『公告查詢』輸入查詢資料。 四、本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事競業禁止之限制。 五、依公司法第一六五條規定，自一○八年四月二十二日起至一○八年六月二十日止停止股票過戶轉讓登記。

六、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽 到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後， 於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以 憑出席股東會。

• 七、如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月15日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可 直接鍵入網址:http://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

八、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月21日至108年6月17 日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股 東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：www.stockvote.com.tw】。

此 致

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云辰電子開發股份有限公司董事會 敬啟

貴股東

AW 1070456