EVERSPRING — AGM Information 2016

Mar 24, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2390 云辰　公司提供

序號	1	發言日期	105/03/24	發言時間	20:55:42
發言人	呂麗筑	發言人職稱	經理	發言人電話	(02)2260-6868
主旨	代重要子公司華辰保全股份有限公司公告董事會決議召開 105年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/24
說明	1.董事會決議日期:105/03/24 2.股東會召開日期:105/06/08 3.股東會召開地點:新北市土城區中華路一段50號2樓 4.召集事由: 一、討論事項： (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 二、報告事項： (1)本公司民國104年度營業報告。 (2)監察人審查民國104年度決算表冊報告。 (3)本公司民國104年度員工及董監事酬勞分配情形報告。 三、承認事項： (1)本公司民國104年度營業報告書及決算表冊案。 (2)本公司民國104年度盈餘分配案。 四、選舉及討論事項： (1)改選本公司董事及監察人案。 五、臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/10 6.停止過戶截止日期:105/06/08 7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.