EVERSPRING — AGM Information 2016

Mar 29, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2390 云辰　公司提供

序號	4	發言日期	105/03/29	發言時間	19:14:09
發言人	呂麗筑	發言人職稱	經理	發言人電話	(02)2260-6868
主旨	公告本公司董事會決議召開105年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/29
說明	1.董事會決議日期:105/03/29 2.股東會召開日期:105/06/21 3.股東會召開地點:新北市土城區中華路一段50號5樓 4.召集事由: 一、討論事項： (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 二、報告事項： (1)本公司民國104年度營業報告。 (2)監察人審查本公司民國104年度決算表冊報告。 (3)本公司民國104年度員工及董監酬勞分配情形報告。 (4)對外資金貸與情形報告。 三、承認事項： (1)本公司民國104年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。 (2)本公司民國104年度盈餘分配案。 四、討論暨選舉事項： (1)庫藏股以低於實際平均買回價格轉讓予員工案。 (2)改選本公司董事及監察人案。 (3)擬解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 五、臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/23 6.停止過戶截止日期:105/06/21 7.其他應敘明事項:無

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