EVERSPRING — AGM Information 2016

Jun 21, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2390 云辰　公司提供

序號	1	發言日期	105/06/21	發言時間	20:50:52
發言人	郭文玲	發言人職稱	特別助理	發言人電話	(02)2260-6868
主旨	公告本公司105年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	105/06/21
說明	1.股東常會日期:105/06/21 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司民國一○四年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司民國一○四年度營業報告書、 財務報表及合併財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事及監察人案。 選舉結果： (1) 董事當選名單:張姿玲、高永華、黃子亮、陳一鋒、 旭柴理財顧問股份有限公司代表人施俊偉。 (2) 獨立董事當選名單:張晉城、洪珮珮。 (3) 監察人當選名單:張澄沛、旭柴投資(股)公司代表人:黃愛惠、 旭柴投資(股)公司代表人:楊慶英。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過庫藏股以低於實際平均買回價格轉讓予員工案。 (2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無

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