Everspring Industry Co., Ltd. — AGM Information 2015

Jun 10, 2015

云辰電子開發股份有限公司

民國一○四年股東常會議案說明資料

股東會日期：中華民國一○四年六月二日 股東會地點：新北市土城區中華路一段五○號五樓

承認事項

• 第一案 董事會提

• 案 由：本公司民國一○三年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案， 提請 承認。

• 說 明： 一、 本公司民國一○三年度財務報表（含合併財務報表），業 經勤業眾信聯合會計師事務所龔雙雄、林宜慧會計師簽證 完竣，並出具修正式無保留意見之查核報告書，連同營業 報告書經本公司監察人審查竣事，並出具監察人審查報告 在案。

• 二、 營業報告書、會計師查核報告書及財務報表(含合併財務報 表)，請參閱議事手冊。

• 三、 謹提請 承認。

• 決 議：

第二案 董事會提

• 案 由： 本公司民國一○三年度虧損撥補案，提請 承認。

• 說 明： 一、 本公司一○三年度虧損撥補案，業經第十二屆第十二次董事 會於一○四年三月十七日決議通過，並送請監察人審查竣 事。

二、 民國一○三年度虧損撥補表如下：

云辰電子開發股份有限公司 民國一○三年度 虧損撥補表

單位：新台幣元

民國一○三年度 虧損撥補表	單位：新台幣元
項 目	金 額
期初未分配盈餘	51,233,964
本期精算損益列入保留盈餘	1,134,138
本期可供分配盈餘	52,368,102
加:
本期淨損	(75,087,589)
股東權益負數減少迴轉特別盈餘公積	33,066,438
期末未分配盈餘	10,346,951

董事長：張姿玲 經理人：黃聯聰 會計主管：吳麗蘭

三、 謹提請 承認。

決 議：

討論事項

• 第一案 董事會提

• 案 由： 修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請 討論。

• 說 明： 一、 依據金管會民國一○三年十一月十二日金管證交字第 1030044333號令規定辦理，公告擴大公司應採用電子投票之 適用範圍，自民國一○五年一月一日起實收資本額達新臺幣 二十億以上，且前一次停止過戶股東名簿記載股東人數達一 萬人以上之上市(櫃)公司召開股東會時，應將電子方式列為 表決權行使管道之一。

• 二、 本公司為受強制股東會採用電子投票之公司，為配合主管機 關政策，並使本公司董事監察人選舉順利，擬採候選人提名 制，另因公司法第192條之1第1項規定，採候選人提名制度應 載明於章程，爰修訂公司章程。

• 三、 「公司章程」修訂前後條文對照表請參閱議事手冊。

• 四、 謹提請 討論。

• 決 議：

• 第二案 董事會提

• 案 由：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案，提請 討論。

• 說 明： 一、 配合法令修訂，擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份 條文。

• 二、「董事及監察人選舉辦法」修訂前後條文對照表請參閱議事手 冊。

• 三、 謹提請 討論。

決 議：

臨時動議

散 會