EverProX Technologies Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2021

Sep 28, 2021

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2021-092 博创科技股份有限公司

关于向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次解除限售的股份数量为22,576,136 股，占公司总股本12.9994%； 解除限售日实际可上市流通股份数量为22,576,136 股，占公司总股本12.9994%。

2、本次解除限售股份的上市流通日为2021 年10 月8 日（星期五）（因2021 年10 月6 日为非交易日，故顺延至其后的第一个交易日）。

一、本次解除限售股份情况及股本情况

1、公司向特定对象发行股票上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意博创科技股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可[2020]2083 号）同意，博创科技股份有限公司（以 下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）22,576,136 股，每股面 值1 元，每股发行价格为27.71 元，募集资金总额为625,584,728.56 元，扣除 不含税发行费用8,808,918.68 元后，募集资金净额为人民币616,775,809.88 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验， 并出具了《验资报告》（天健验[2021]126 号）。新增股份于2021 年4 月6 日 在深圳证券交易所创业板上市，限售期为新增股份上市之日起6 个月。

2、公司向特定对象发行股票上市后股本变动情况

公司于2021 年4 月27 日召开的2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票的议案》。本次限制性股票回购注销手续已于2021 年7 月27 日完成，合计回购注销12,600 股限制性股票。同时公司2018 年股票 期权与限制性股票激励计划的股票期权为自主行权，公司总股本根据每日行权情 况变动。截至2021 年9 月23 日，公司总股本为173,670,424 股，其中有限售条 件的股份数量为54,588,653 股，占公司总股本31.4323%；无限售条件的股份数 量为119,081,771 股，占公司总股本68.5677%。

二、本次申请解除限售股东履行承诺的情况

本次申请解除限售的股东包括JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION、周益成、上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)(代“高毅晓峰2 号致信基金”)、上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)(代“高毅晓峰1 号睿远 证券投资基金”)、胡玲珑、姚翔、刘正毅、广发基金管理有限公司、南华基金 管理有限公司、张国钧、诺德基金管理有限公司、厦门恒兴集团有限公司、财通 基金管理有限公司、中国银河证券股份有限公司及华夏基金管理有限公司。

上述股东承诺，本次认购不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股 东向其作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，且未直接或通过利益相关 方向其提供财务资助或者补偿。本次认购所获股份自公司本次向特定对象发行新 增股份上市首日起六个月内不进行转让。

截至本公告披露日，本次申请解除限售的股东均严格履行了上述承诺，未发 生违反承诺的情形。本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情 形，公司不存在为其违法违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

• 1、本次解除限售的股份上市流通日为2021 年10 月8 日（星期五）。

• 2、本次解除限售的股份数量为22,576,136 股，占公司总股本12.9994%，

• 实际可上市流通数量为22,576,136 股，占公司总股本12.9994%。

• 3、本次申请解除股份限售的股东人数为15 名，共对应35 个证券账户。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序 号	股东名称	证券账户名称	持有限售股 份总数（股）	解除限售数 量（股）	实际可上市流 通数量（股）
1	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	1,082,641	1,082,641	1,082,641
2	周益成	周益成	1,082,641	1,082,641	1,082,641
3	上海高毅资产管理合伙 企业(有限合伙)(代 “高毅晓峰2 号致信基 金”	上海高毅资产管理合伙 企业（有限合伙）－高 毅晓峰2 号致信基金	4,330,566	4,330,566	4,330,566
4	上海高毅资产管理合伙 企业(有限合伙)(代 “高毅晓峰1 号睿远证 券投资基金”)	上海高毅资产管理合伙 企业（有限合伙）－高 毅－晓峰1 号睿远证券 投资基金	1,443,522	1,443,522	1,443,522
5	胡玲珑	胡玲珑	1,804,178	1,804,178	1,804,178
6	姚翔	姚翔	1,443,522	1,443,522	1,443,522

7	刘正毅	刘正毅	1,082,641	1,082,641	1,082,641
8	广发基金管理有限公司	广发基金－兴业银行－ 广发基金佳朋2 号集合 资产管理计划	1,804,402	1,804,402	1,804,402
		广发基金－中信银行－ 广发基金中信理财睿赢 定增1 号集合资产管理 计划	721,761	721,761	721,761
		广发基金－光大银行－ 广发基金稳融1 号集合 资产管理计划	360,881	360,881	360,881
9	南华基金管理有限公司	南华基金－华安证券智 慧稳健FOF 四号集合资 产管理计划－南华优选 3 号单一资产管理计划	144,352	144,352	144,352
		南华基金－华安证券智 慧稳健FOF 一号集合资 产管理计划－南华优选 4 号单一资产管理计划	180,440	180,440	180,440
		南华基金－华安证券智 慧稳健FOF 二号集合资 产管理计划－南华优选 6 号单一资产管理计划	180,440	180,440	180,440
		南华基金－华安证券智 慧稳健FOF 三号集合资 产管理计划－南华优选 7 号单一资产管理计划	252,617	252,617	252,617
		南华基金－华安证券智 慧稳健FOF 五号集合资 产管理计划－南华优选 8 号单一资产管理计划	108,264	108,264	108,264
		南华基金－华安证券智 慧稳健FOF 六号集合资 产管理计划－南华优选 9 号单一资产管理计划	72,176	72,176	72,176
		南华基金－华安证券智 慧稳健FOF 七号集合资 产管理计划－南华优选 10 号单一资产管理计划	144,352	144,352	144,352
10	张国钧	张国钧	1,407,434	1,407,434	1,407,434
11	诺德基金管理有限公司	诺德基金－兴银投资有 限公司－诺德基金浦江 25 号单一资产管理计划	1,082,641	1,082,641	1,082,641
12	厦门恒兴集团有限公司	厦门恒兴集团有限公司	1,082,641	1,082,641	1,082,641

13	财通基金管理有限公司	财通基金－首创证券股 份有限公司－财通基金 汇通1 号单一资产管理 计划	36,088	36,088	36,088
		财通基金－平安银行－ 东方国际集团上海投资 有限公司	216,528	216,528	216,528
		财通基金－东方国际创 业股份有限公司－财通 基金添盈增利1 号单一 资产管理计划	144,352	144,352	144,352
		财通基金－悬铃增强21 号私募证券投资基金－ 财通基金悬铃1 号单一 资产管理计划	36,088	36,088	36,088
		财通基金－浙江来益投 资有限公司－财通基金 君享佳熙单一资产管理 计划	433,057	433,057	433,057
		财通基金－张国钧－财 通基金君享佳泰单一资 产管理计划	36,088	36,088	36,088
		财通基金－光大银行－ 西南证券股份有限公司	36,088	36,088	36,088
		财通基金－工商银行－ 财通基金西湖大学定增 量化对冲1 号集合资产 管理计划	18,044	18,044	18,044
		财通基金－孙韬雄－财 通基金玉泉963 号单一 资产管理计划	18,044	18,044	18,044
		财通基金－黄聿成－财 通基金理享1 号单一资 产管理计划	36,088	36,088	36,088
		财通基金－陶静怡－财 通基金安吉102 号单一 资产管理计划	72,176	72,176	72,176
14	中国银河证券股份有限 公司	中国银河证券股份有限 公司	1,082,641	1,082,641	1,082,641
15	华夏基金管理有限公司	华夏基金－光大银行－ 华夏基金阳光增盈1 号 集合资产管理计划	161,822	161,822	161,822

		招商银行股份有限公司 －华夏磐锐一年定期开 放混合型证券投资基金	145,640	145,640	145,640
		中国光大银行股份有限 公司－华夏磐益一年定 期开放混合型证券投资 基金	291,280	291,280	291,280
合计			22,576,136	22,576,136	22,576,136

四、本次解除限售前后公司股本结构变动情况

股份性质	本次变动前	本次变动前	本次变动增 减（+，-）	本次变动后	本次变动后
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
一、有限售条件股份	54,588,653	31.4323%	-22,576,136	32,012,517	18.4329%
二、无限售条件股份	119,081,771	68.5677%	+22,576,136	141,657,907	81.5671%
三、股份总数	173,670,424	100.0000%	0	173,670,424	100.0000%

注：

• 1、 最终股份变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的数据为准。

• 2、公司2018 年股票期权与限制性股票激励计划的股票期权为自主行权，公司总股本根

• 据每日行权情况变动，本公告中的比例以截至2021 年9 月23 日总股本计算。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为，公司本次向特定对象发 行股票限售股份上市流通事项符合公司法、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范 性文件的要求。本次申请解除限售的股东严格履行了向特定对象发行股票时作出 的相关承诺。截至本核查意见出具日，公司与本次向特定对象发行股票限售股份 上市流通事项相关的信息披露真实、准确、完整。综上，保荐机构对公司本次向 特定对象发行股票限售股份上市流通事项无异议。

六、备查文件

• 1、限售股份上市流通申请书

• 2、限售股份解除限售申请表

• 3、股份结构表和限售股份明细表

• 4、国泰君安证券股份有限公司关于博创科技股份有限公司向特定对象发行

股票限售股份上市流通的核查意见

特此公告

博创科技股份有限公司董事会

2021 年9 月28 日