EverProX Technologies Co., Ltd. — Regulatory Filings 2021

Nov 24, 2021

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2021-111

博创科技股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知 于2021 年11 月21 日以电子邮件形式发出，会议于2021 年11 月24 日以通讯表 决方式召开。公司本次监事会应出席监事3 人，实际出席监事3 人。会议由监事 会主席杨永康先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规及公司 章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司向激励对象首次授予股票期权的议案》

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

经审议，监事会认为，本次被授予股票期权的激励对象与公司2021 年第四 次临时股东大会批准的《博创科技股份有限公司2021 年股票期权激励计划》中 规定的首次授予激励对象名单和数量一致。

本次被授予股票期权的激励对象均具备公司法、公司章程等法律法规和规范 性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励 对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对 象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股 份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予股票期权的激励对象 主体资格合法、有效，满足获授股票期权的条件。

《博创科技股份有限公司2021 年股票期权激励计划》授予条件已经满足， 监事会同意以2021 年11 月24 日为首次授予日，授予152 名激励对象624.6 万 份股票期权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的 《博创科技股份有限公司关于向激励对象首次授予股票期权的公告》。 三、备查文件

1、第五届监事会第九次会议决议

特此公告

博创科技股份有限公司监事会

2021 年11 月24 日