EverProX Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Nov 3, 2021

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2021-099

博创科技股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知 于2021 年10 月31 日以电子邮件形式发出，会议于2021 年11 月3 日以通讯表 决方式召开。公司本次监事会应出席监事3 人，实际出席监事3 人。会议由监事 会主席杨永康先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规及公司 章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、 监事会会议审议情况

• 1、审议通过《关于公司2021 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

经审议，监事会认为，本次股票期权激励计划的内容符合公司法、证券法和 《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公 司及全体股东利益的情形，计划的实施将有利于公司的持续发展。

• 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的

• 《博创科技股份有限公司2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

  • 2、审议通过《关于公司2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

经审议，监事会认为，公司2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法旨 在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保计划规范运行，有利于激励员工努力 拼搏，为公司及全体股东创造价值。

• 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的

• 《博创科技股份有限公司2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

  • 3、审议通过《关于核查公司2021 年股票期权激励计划授予激励对象名单的

议案》

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

经审议，监事会认为，本次列入公司2021 年股票期权激励计划授予激励对 象名单的人员具备公司法和公司章程等法律法规及规范性文件规定的任职资格， 符合《上市公司股权激励管理办法》中规定的激励对象条件，符合公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》中规定的激励对象范围，不存在《上市公司股权 激励管理办法》中规定的不得成为激励对象的情形，其作为公司本次股权激励计 划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，在内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少 于10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5 日披露对激励名单的审核 意见及其公示情况的说明。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的 《博创科技股份有限公司2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》。 三、 备查文件

1、第五届监事会第七次会议决议

特此公告

博创科技股份有限公司监事会 2021 年11 月4 日