EverProX Technologies Co., Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2021

Apr 27, 2021

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2021-066 博创科技股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

• 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1．会议召开时间：

（1）现场会议时间：2021 年4 月27 日（星期二）下午14:30。

（2）网络投票时间：2021 年4 月27 日上午9:15 至2021 年4 月27 日下午

15:00。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年4 月27 日上午9:15-9:25、9:30-11:30 以及下午13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年4 月27 日上午9:15 至2021 年 4 月27 日下午15:00。

• 2．现场会议召开地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路306 号公司一楼会议室 3．会议召集人：公司董事会

• 4．会议主持人：公司副董事长丁勇先生

• 5．表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。

（二）会议出席的情况

1、出席的总体情况：

出席本次会议的股东及股东授权委托代表11 人，代表有表决权的股份数为

74,664,591 股，占公司有表决权股份总数的43.1378％。其中：

（1）现场会议出席情况

现场出席会议的股东及股东授权委托代表6 人，代表有表决权的股份数为 74,606,691 股，占公司有表决权股份总数的43.1044%。

（2）通过网络投票股东参与情况

通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统投票的股东共5 人，代表有表决 权的股份数为57,900 股，占公司有表决权股份总数的0.0335％。

（3）参加投票的中小股东（中小投资者是指除公司董事、监事、高管和单 独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共5 人，代表有表决 权的股份数为57,900 股，占公司有表决权股份总数的0.0335％。

2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次股东大会。

3、公司聘请国浩律师（北京）事务所田璧、孟庆慧律师对本次股东大会进 行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决情况：同意74,616,591 股（其中现场投票74,606,691 股同意，网络投 票9,900 股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9357%；反对48,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0643％；弃权0 股，占出席股东大 会有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过。

其中中小投资者（除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上 股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意9,900 股，占出席会议中小投资 者所持有表决权股份总数的17.0984%；反对48,000 股，占出席会议中小投资者 所持表决权股份总数的82.9016%；弃权0 股，占出席会议中小投资者所持有表 决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数 的三分之二以上通过。

（二）审议通过《关于减少注册资本及修订公司章程的议案》

表决情况：同意74,606,691 股（其中现场投票74,606,691 股同意，网络投 票0 股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9225%；反对57,900 股，

占出席股东大会有表决权股份总数的0.0775％；弃权0 股，占出席股东大会有 表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过。

其中中小投资者（除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上 股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意0 股，占出席会议中小投资者所 持有表决权股份总数的0.0000%；反对57,900 股，占出席会议中小投资者所持 表决权股份总数的100.0000%；弃权0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权 股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数 的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

• 1、见证本次股东大会的律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所

• 2、见证律师：田璧、孟庆慧

• 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、

• 召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的有关规定，本 次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件

• 1、博创科技股份有限公司2021 年第三次临时股东大会决议；

• 2、国浩律师（北京）事务所关于博创科技股份有限公司2021 年第三次临时

• 股东大会的法律意见书。

特此公告。

博创科技股份有限公司董事会

2021 年4 月27 日