EverProX Technologies Co., Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2020

Dec 24, 2020

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2020-126 博创科技股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

• 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1．会议召开时间：

• （1）现场会议时间：2020 年12 月24 日（星期四）下午14:30。

• （2）网络投票时间：2020 年12 月24 日上午9:15 至2020 年12 月24 日下

午15:00。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 12 月24 日上午9:15-9:25、9:30-11:30 以及下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年12 月24 日上午9:15 至2020 年12 月24 日下午15:00。

• 2．现场会议召开地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路306 号公司一楼会议室 3．会议召集人：公司董事会

• 4．会议主持人：公司董事长ZHU WEI（朱伟）先生

• 5．表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章

程的规定。

（二）会议出席的情况

• 1、出席的总体情况：

出席本次会议的股东及股东授权委托代表9 人，代表有表决权的股份数为 76,525,120 股，占公司有表决权股份总数的50.8815％。其中：

（1）现场会议出席情况

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现场出席会议的股东及股东授权委托代表6 人，代表有表决权的股份数为 76,510,616 股，占公司有表决权股份总数的50.8718%。

（2）通过网络投票股东参与情况

通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统投票的股东共3 人，代表有表决 权的股份数为14,504 股，占公司有表决权股份总数的0.0096％。

（3）参加投票的中小股东（中小投资者是指除公司董事、监事、高管和单 独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共3 人，代表有表决 权的股份数为14,504 股，占公司有表决权股份总数的0.0096％。

2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次股东大会。

3、公司聘请国浩律师（北京）事务所田璧、孟庆慧律师对本次股东大会进 行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于增加注册资本及修订公司章程的议案》

表决情况：同意76,510,616 股（其中现场投票76,510,616 股同意，网络投 票0 股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9810%；反对14,504 股， 占出席股东大会有表决权股份总数的0.0190％；弃权0 股，占出席股东大会有 表决权股份总数的0%。

表决结果：通过。

其中中小投资者（除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上 股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意0 股，占出席会议中小投资者所 持有表决权股份总数的0%；反对14,504 股，占出席会议中小投资者所持表决权 股份总数的100%；弃权0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议事项，已获出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数 的三分之二以上通过。

（二）审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

表决情况：同意76,510,616 股（其中现场投票76,510,616 股同意，网络投

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票0 股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9810%；反对14,504 股， 占出席股东大会有表决权股份总数的0.0190％；弃权0 股，占出席股东大会有 表决权股份总数的0%。

表决结果：通过。

其中中小投资者（除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上 股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意0 股，占出席会议中小投资者所 持有表决权股份总数的0%；反对14,504 股，占出席会议中小投资者所持表决权 股份总数的100%；弃权0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

（三）审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》

表决情况：同意76,510,616 股（其中现场投票76,510,616 股同意，网络投 票0 股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9810%；反对14,504 股， 占出席股东大会有表决权股份总数的0.0190％；弃权0 股，占出席股东大会有 表决权股份总数的0%。

表决结果：通过。

其中中小投资者（除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上 股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意0 股，占出席会议中小投资者所 持有表决权股份总数的0%；反对14,504 股，占出席会议中小投资者所持表决权 股份总数的100%；弃权0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

（四）审议通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》

表决情况：同意76,510,616 股（其中现场投票76,510,616 股同意，网络投 票0 股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9810%；反对14,504 股， 占出席股东大会有表决权股份总数的0.0190％；弃权0 股，占出席股东大会有 表决权股份总数的0%。

表决结果：通过。

其中中小投资者（除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上

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股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意0 股，占出席会议中小投资者所 持有表决权股份总数的0%；反对14,504 股，占出席会议中小投资者所持表决权 股份总数的100%；弃权0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

（五）审议通过《关于修订公司独立董事工作细则的议案》

表决情况：同意76,510,616 股（其中现场投票76,510,616 股同意，网络投 票0 股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9810%；反对14,504 股， 占出席股东大会有表决权股份总数的0.0190％；弃权0 股，占出席股东大会有 表决权股份总数的0%。

表决结果：通过。

其中中小投资者（除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上 股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意0 股，占出席会议中小投资者所 持有表决权股份总数的0%；反对14,504 股，占出席会议中小投资者所持表决权 股份总数的100%；弃权0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

（六）审议通过《关于修订公司关联交易管理制度的议案》

表决情况：同意76,510,616 股（其中现场投票76,510,616 股同意，网络投 票0 股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9810%；反对14,504 股， 占出席股东大会有表决权股份总数的0.0190％；弃权0 股，占出席股东大会有 表决权股份总数的0%。

表决结果：通过。

其中中小投资者（除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上 股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意0 股，占出席会议中小投资者所 持有表决权股份总数的0%；反对14,504 股，占出席会议中小投资者所持表决权 股份总数的100%；弃权0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

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（七）审议通过《关于修订公司对外担保管理办法的议案》

表决情况：同意76,510,616 股（其中现场投票76,510,616 股同意，网络投 票0 股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9810%；反对14,504 股， 占出席股东大会有表决权股份总数的0.0190％；弃权0 股，占出席股东大会有 表决权股份总数的0%。

表决结果：通过。

其中中小投资者（除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上 股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意0 股，占出席会议中小投资者所 持有表决权股份总数的0%；反对14,504 股，占出席会议中小投资者所持表决权 股份总数的100%；弃权0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

（八）审议通过《关于修订公司募集资金管理制度的议案》

表决情况：同意76,510,616 股（其中现场投票76,510,616 股同意，网络投 票0 股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9810%；反对14,504 股， 占出席股东大会有表决权股份总数的0.0190％；弃权0 股，占出席股东大会有 表决权股份总数的0%。

表决结果：通过。

其中中小投资者（除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上 股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意0 股，占出席会议中小投资者所 持有表决权股份总数的0%；反对14,504 股，占出席会议中小投资者所持表决权 股份总数的100%；弃权0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

（九）审议通过《关于修订公司内部审计管理制度的议案》

表决情况：同意76,510,616 股（其中现场投票76,510,616 股同意，网络投 票0 股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9810%；反对14,504 股， 占出席股东大会有表决权股份总数的0.0190％；弃权0 股，占出席股东大会有 表决权股份总数的0%。

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表决结果：通过。

其中中小投资者（除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上 股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意0 股，占出席会议中小投资者所 持有表决权股份总数的0%；反对14,504 股，占出席会议中小投资者所持表决权 股份总数的100%；弃权0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

三、律师出具的法律意见

• 1、见证本次股东大会的律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所

• 2、见证律师：田璧、孟庆慧

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规 范性文件以及公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东 大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定；本次股 东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

• 1、博创科技股份有限公司2020 年第四次临时股东大会决议；

• 2、国浩律师（北京）事务所关于博创科技股份有限公司2020 年第四次临时

• 股东大会的法律意见书。

特此公告。

博创科技股份有限公司董事会 2020 年12 月24 日

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