EverProX Technologies Co., Ltd. — Regulatory Filings 2020

Jun 19, 2020

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2020-081 博创科技股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议 通知于2020 年6 月16 日以电子邮件形式发出，会议于2020 年6 月19 日以通讯 表决方式召开。公司本次监事会应出席监事3 人，实际出席监事3 人。会议由监 事会主席段义鹏先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及 公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、 监事会会议审议情况

• 1、审议通过《关于修订2020 年度非公开发行A 股股票申请材料的议案》 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

根据中国证监会的最新通知，深圳证券交易所创业板自2020 年6 月12 日起 实施注册制试点。公司依据相关规则的要求，修订并调整了本次发行的相关申请 材料。主要内容包括：申请材料名称由“2020 年度非公开发行A 股股票”改为 “2020 年度向特定对象发行A 股股票”、与创业板注册制规则相适应的若干表述 修订、向特定对象发行事项决策程序更新等。

• 2、审议通过《关于公司内部控制鉴证报告的议案》

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

根据中国证监会、深交所创业板注册制相关规则的要求，结合《企业内部控 制基本规范》相关规定，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2019 年12 月31 日与财务报表相关的内部控制有效性进行了认定，具体内容详见公司 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于博创科技股份有 限公司内部控制的鉴证报告》。

• 3、审议通过《关于公司最近三年非经常性损益鉴证报告的议案》

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表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

根据中国证监会、深交所创业板注册制相关规则的要求，结合公司编制的最 近三年非经常性损益明细表（2017－2019 年度），天健会计师事务所（特殊普通 合伙）出具了天健审〔2020〕8209 号《关于博创科技股份有限公司最近三年非 经常性损益的鉴证报告》。

三、备查文件

• 1、第四届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

博创科技股份有限公司监事会

2020 年6 月19 日

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