EverProX Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 16, 2020

博创科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告

==> picture [39 x 27] intentionally omitted <==

博创科技股份有限公司

2019年度董事会工作报告

2019年，博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严 格按照公司法、证券法等国家法律、法规和公司章程相关规定，切实 履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公 司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会2019年工作情况汇报如 下：

一、2019年度经营情况

2019年公司积极贯彻董事会战略部署，推进各项工作。全年实现 营业收入4.07亿元，比上年同期增长48.00%，实现净利润778.36万元， 比上年同期增长233.91%。

（一）境内外市场销售情况

报告期内，国内电信运营商资本支出恢复增长，DWDM器件需求增 加，运营商对10G PON建设持续投入。公司2019年实现境内销售收入 3.52亿元，比上年同期增长74.82%，占总销售收入的86.42%。在境外 市场方面，光分路器市场需求较为稳定，ROSA销售萎缩。公司2019 年实现境外销售收入0.55亿元，比上年同期下降25.10%，占总销售收 入的13.58%。

（二）光无源、有源器件销售情况

报告期内，光分路器客户需求稳定，DWDM器件客户需求增长，光 无源器件产品实现销售收入2.27亿元，较上年同期增长11.40%，占总 销售收入的55.64%。在有源器件方面，受益于中国电信10G PON建设 持续投入，公司的PON光模块业务保持稳定增长。公司光有源器件产 品实现销售收入1.81亿元，较上年同期增长151.72%，占总销售收入 的44.36%。

（三）加大研发投入、多领域布局

2019年公司加大了研发投入，研发支出3740.14万元，比上年同

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1 / 5

博创科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告

==> picture [39 x 27] intentionally omitted <==

期增长90.00%，占公司营业收入的9.19%。公司在无源器件领域重点 进行高端DWDM器件、无热型AWG模块、新型AWG芯片等研发项目，在有 源器件领域对10G PON光模块、数据通信用高速光模块、硅光模块和 无线承载网光模块等研发项目加大投入。其中25G无线前传硅光模块 和数据通信400G DR4硅光模块在年内向客户送样测试。

（四）对外投资

公司于2019年3月份收购原Kaiam公司位于英国的PLC业务相关资 产，并投资设立英国子公司以承接相关资产进行运营。通过本次交易， 公司获得PLC芯片的设计和制造能力，稳定了相关产品的上游供应源， 同时获得了新的研发和生产基地，实现了公司在光学芯片及相关器件 领域的垂直整合和战略布局。

（五）净利润影响因素

报告期内，公司实现净利润778.36万元，比上年同期增长233.91%， 主要受以下因素影响。

（1）受有源器件业务收入占比增加和英国公司亏损影响，报告 期内公司整体毛利率为19.87%，较上年同期下降9.59个百分点； （2）报告期内研发费用支出同比增加90.00%；

（3）报告期内计提股权激励费用1310.94万元，上年同期未发生 该项费用；

（4）报告期内新设立的英国子公司受固定支出影响亏损1912.40 万元；

（5）报告期内子公司成都迪谱光电科技有限公司未达成收购协 议约定的业绩目标，因此对收购形成的商誉计提减值准备618.82万元， 以及交易对方将支付业绩补偿239.81万元。

二、董事会日常运作情况

2019 年，公司董事会认真履行公司法、公司章程和其他法律、 法规规定的各项职责，切实执行股东大会的各项决议。董事会及各专

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2 / 5

博创科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告

==> picture [39 x 27] intentionally omitted <==

业委员会在公司经营管理中发挥了积极作用，董事会成员在战略规划、 重大经营和决策、风险管理等方面给予公司有效的指导，充分发挥其 在公司经营管理中的重要作用。

（一）董事会会议召开情况

2019 年度，公司董事会共召开十次董事会会议，会议的召开程 序符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定，会议合法、 有效。具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	披露索引
1	第四届董事会第十次会议	2019 年1 月3 日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2	第四届董事会第十一次会议	2019 年1 月25 日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
3	第四届董事会第十二次会议	2019 年3 月6 日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
4	第四届董事会第十三次会议	2019 年4 月15 日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
5	第四届董事会第十四次会议	2019 年4 月25 日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
6	第四届董事会第十五次会议	2019 年8 月26 日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
7	第四届董事会第十六次会议	2019 年9 月5 日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
8	第四届董事会第十七次会议	2019 年10 月21 日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
9	第四届董事会第十八次会议	2019 年11 月7 日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
10	第四届董事会第十九次会议	2019 年12 月30 日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2019年度，公司共召开了两次股东大会。公司董事会根据公司法、 证券法等相关法律法规和公司章程的要求，严格按照股东大会的决议 和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，组织实施股东大会交办 的各项工作。具体情况如下：

序号 会议名称 召开时间 披露索引

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

3 / 5

	博创科技股份有限公司		2019年度董事会工作报告
1	2019 年第一次临时股东大会	2019 年2 月15 日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2	2018 年度股东大会	2019 年5 月9 日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

（三）董事会专门委员会履行职责情况

1、董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据公司章程、董事会审计委 员会议事规则的有关要求，认真履行了监督、检查职责。主要工作包 括：审议公司年度报告、对于公司关联交易、续聘会计师事务所等事 项进行沟通与讨论，并形成意见。

2、董事会提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会严格按照公司章程、董事会提 名委员会议事规则的相关要求，秉着勤勉尽职的态度履行职责，在公 司董事会、高级管理人员的选任方面发挥了重要作用。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会按照公司章程、薪酬与 考核委员会议事规则的相关要求，积极履行职责并提出合理化建议， 促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。

4、董事会战略发展委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略发展委员会严格按照相关法律法规及 公司章程、董事会战略发展委员会议事规则的有关规定积极开展相关 工作，结合行业发展态势和公司发展的实际情况，向董事会提出公司 中长期战略规划的合理建议。

三、2020年度董事会的主要工作安排

2020年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在 公司治理中的中心作用；贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东 的利益出发，勤勉履职；按照既定的经营目标和发展方向，努力推动 实施公司的发展战略；不断规范公司治理，加强董事履职能力培训； 注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性；加强公司

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

4 / 5

博创科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告

==> picture [39 x 27] intentionally omitted <==

内控体系建设，优化公司战略规划，确保实现公司的可持续性健康发 展。

博创科技股份有限公司董事会 2020年4月15日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

5 / 5