EverProX Technologies Co., Ltd. — Regulatory Filings 2018

Oct 22, 2018

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2018-062

博创科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知 于2018 年10 月17 日以电子邮件形式发出，会议于2018 年10 月22 日以通讯表 决方式召开。公司本次监事会应出席监事3 人，实际出席监事3 人。会议由监事 会主席段义鹏先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及公 司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及 其摘要的议案》

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

经审议，监事会认为：本次股票期权与限制性股票激励计划的内容符合《中 华人民共和公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司股权激励管理办 法》等相关法律法规和规范性文件的规定。本次激励计划严格按照管理办法第二 十三条、第二十九条定价原则确定限制性股票授予价格和股票期权行权价格，同 意公司不聘请独立财务顾问。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不 存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的 《博创科技股份有限公司2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其 摘要。

本议案尚需提交公司2018 年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管 理办法的议案》

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

经审议，监事会认为：公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运 行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

• 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的

• 《博创科技股份有限公司2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理 办法》。

  • 本议案尚需提交公司2018 年第二次临时股东大会审议。

• 3、审议通过《关于核查公司2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授

• 予激励对象名单的议案》

  • 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

• 经对公司2018 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核

• 查后，监事会认为：

• 1）列入公司本次股权激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和公

• 司法》等法律法规和规范性文件及公司章程规定的任职资格。

• 2）激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为

• 激励对象的情形：

  • （1）最近12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

  • （2）最近12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

• （3）最近12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处

• 罚或者采取市场禁入措施；

  • （4）具有公司法规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

  • （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

  • （6）中国证监会认定的其他情形。

• 3）列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办

• 法》等文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象范围。本激励计 划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的 股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。

• 综上所述，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其

• 作为本次股权激励计划的激励对象合法、有效。

  • 公司将在召开股东大会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

不少于10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5 日披露对激励名单的 审核意见及其公示情况的说明。

三、 备查文件

1、第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

博创科技股份有限公司监事会 2018 年10 月22 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==