EverProX Technologies Co., Ltd. — Regulatory Filings 2017

Aug 24, 2017

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2017-041

博创科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第 十一次会议于2017 年8 月23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通 知于2017 年8 月12 日以电子邮件方式送达全体监事。公司本次监事会应出席监 事3 人，实际出席监事3 人，其中监事虞永超先生通过电话方式出席会议，会议 由监事会主席段义鹏先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法 规及《公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2017 年半年度报告及其摘要>的议案》

经审议，监事会认为，公司编制和审核《公司2017 年半年度报告及其摘要》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司2017 上半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。

2017 年半年度报告及其摘要的具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

2、审议通过《关于<2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议 案》

经审议，监事会认为，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关规定和要求使用募集资金，不存在违规存放和使 用募集资金的情形。

2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的具体内容详见中国证监 会指定信息披露网站。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

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• 3、审议通过《关于2017 年半年度资产核销的议案》

经审议，监事会认为，本次资产核销符合《企业会计准则》和公司会计政策 等相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损 害公司和股东利益的情况。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

• 4、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为，公司依据《企业会计准则第16 号——政府补助》的 要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情 况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。上述会计政策变更对 2017 年半年度所有者权益和净利润无影响，且不存在损害公司及全体股东的利 益的情形。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

• 1、第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

博创科技股份有限公司监事会 2017 年8 月23 日

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