EverProX Technologies Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Dec 29, 2025

证券代码：300548

证券简称：长芯博创

公告编号：2025-095

长芯博创科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

• 2、股东会的召集人：董事会

• 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板

• 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  • 4、会议时间：

  • （1）现场会议时间：2026 年 01 月 15 日 14:30

• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01

• 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2026 年 01 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

  • 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

  • 6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 08 日

  • 7、出席对象：

（1）截止 2026 年 1 月 8 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议表决，该代理人可以不必 为公司股东（授权委托书式样见附件 2）

（2）公司董事、高级管理人员

（3）公司聘请的见证律师

• 8、会议地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 306 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

			备注
提案编码	提案名称	提案类型	该列打勾的栏目可
			以投票
1.00	关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案	非累积投票提案	√

2、上述提案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，详细内容参见公司同 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、公司将对中小投资者进行单独计票并及时披露投票结果（中小投资者是指除上市 公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其 他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持股东账户卡、加盖公章的营 业执照复印件、法定代表人证明书及身份证原件办理登记手续；委托代理人出席的，代理 人应持委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（授权委托书式样见 附件 2）和代理人本人身份证原件办理登记手续。

（2）自然人股东本人出席会议的，持股东账户卡、本人身份证原件办理登记手续； 委托代理人出席的，代理人应持本人身份证原件、授权委托书（授权委托书式样见附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记；异地股东可以以信函、电子邮 件或传真方式登记。

2、登记地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 306 号公司证券部

3、登记时间：2026 年 1 月 14 日上午 8:30-11:30，下午 13:00-6:30。异地股东如用信函 或传真方式登记，以信函或传真到达公司时间为准。公司不接受电话登记。

4、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于股东会开始前半小时到 达召开会议的会议室现场登记。

5、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日 通知进行。

• 6、出席本次股东会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

• 7、会务联系方式：

联系地址：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 306 号

联系人：熊军、汪文婷

邮箱：stock@everprox.com

电话：0573-82585880 传真：0573-82585881 邮编：314006

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

• 1、第六届董事会第二十四次会议决议

特此公告

长芯博创科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 29 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350548”，投票简称为“长芯投票”。 2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意

见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案 投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表 决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1．投票时间：2026 年 01 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—

• 15:00。

  • 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 01 月 15 日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东 会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定 办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程 可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时

• 间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

长芯博创科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席长芯博创科技股份有限公 司于 2026 年 01 月 15 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以 下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称		备注	同意	反对	弃权
非累积投票提案
1.00	关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案	√

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：	持股数量：
受托人：	受托人身份证号码：
签发日期：	委托有效期：