EverProX Technologies Co., Ltd. — Management Reports 2025

Mar 27, 2025

独立董事 2024 年度述职报告

博创科技股份有限公司

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博创科技股份有限公司

独立董事2024 年度述职报告

（胡立君）

各位股东及股东代表：

作为博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本 人严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 —— 所上市公司自律监管指引第 2 号 创业板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和公司章程、独立董事工 作细则等公司相关规定和要求，认真履行职责，积极出席相关会议， 对公司董事会审议的相关事项发表独立客观的意见，充分发挥独立董 事的独立作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。

一、基本情况

本人胡立君，1962 年出生，中南财经大学产业经济学博士。历 任中南财经政法大学讲师、副教授、MBA 学院院长、研究生院院长 等职务，现任中南财经政法大学教授、博士生导师、数字经济研究院 院长，中国工业经济学会副理事长，湖北省工业经济学会会长，教育 部高等教学评估中心本科合格评估专家、本科审核评估专家、本科专 业认证专家，湖北省企业管理现代化成果评审专家，宁波银球科技股 份有限公司独立董事（非上市公司）,内蒙古都成矿业有限公司独立 董事(非上市公司）。2022 年 8 月至今任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性

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要求，不存在影响独立性的情况。

二、 2024 年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

报告期内，公司共计召开了 14 次董事会和 4 次股东大会。本人 在董事会会议上全部投了赞成票。本人出席公司董事会会议和股东大 会的具体情况如下：

本年度召 开董事会 次数	本人任职期 间召开董事 会次数		出席董事会会议情况	出席董事会会议情况	出席董事会会议情况	召开股 东大会 次数	出席股 东大会 次数
		亲自 出席	委托 出席	缺 席	是否连续两 次未亲自出 席会议
14	14	14	0	0	否	4	4

（二）出席董事会专门委员会情况

报告期内，本人担任第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、 提名委员会委员职务。任职期间的工作情况如下：

1、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，本人根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相 关规定，主要对选举董事会薪酬与考核委员会主任委员、审议高级管 理人员薪酬、2021 年股票期权激励计划成就及注销、2024 年限制性 股票激励计划、授予激励对象名单、调整 2024 年限制性股票激励计 划授予价格等事项进行了审议。

2、董事会提名委员会

报告期内，本人根据《董事会提名委员会工作细则》等相关规定， 主要对选举董事会提名委员会主任委员、聘任高级管理人员等事项进 行了审议。

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3、独立董事专门会议

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券 —— 交易所上市公司自律监管指引第 2 号 创业板上市公司规范运作》 等的相关规定，结合公司实际情况，主要对关联交易、变更募集资金 用途等事项进行了审议。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积 极沟通，与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和 交流。

（四）与中小股东沟通情况

报告期内，本人通过参加年度业绩说明会、股东大会等方式，积 极与中小股东沟通交流，广泛听取中小股东的意见和建议，关注中小 股东的合法权益，积极履行独立董事职责。

（五）在公司现场工作情况

报告期内，本人充分利用参加董事会、股东大会、董事会专门委 员会、独立董事专门会议等机会及其他工作时间，通过到公司进行实 地考察、会谈、电话等多种方式，与公司其他董事、高级管理人员及 其他相关工作人员保持密切联系，全面了解公司的日常经营状态、规 范运作情况和可能产生的经营风险，关注外部环境及市场变化对公司 的影响。积极运用自身专业知识促进公司董事会的科学决策，关注董 事会决议的执行情况，内部控制制度的建设、执行情况及重大事项的 进展情况，促进公司管理水平提升。

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（六）保护投资者权益方面所做的工作

本人密切关注公司信息披露情况，督促公司严格按照《证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 —— 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 创业板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《信息披 露事务管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成 2024 年度的信息披露工作。

三、 2024 年度履职重点关注事项的情况

报告期内，本人对以下事项予以重点关注和审核，具体情况如下： （一）应披露的关联交易

公司于 2024 年 1 月 30 日召开的第六届董事会第二次会议审议通 过了《关于 2024 年第一季度日常关联交易预计的议案》，2024 年 3 月 21 日召开的第六届董事会第三次会议审计通过了《关于 2024 年度 日常关联交易预计的议案》，2024 年 11 月 8 日召开的第六届董事会 第十二次会议审议通过了《关于参与设立产业基金暨关联交易的议 案》，2024 年 12 月 27 日召开的第六届董事会第十四次会议审议通 过了《关于收购控股子公司少数股东股份暨与关联方共同投资的议 案》、《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。上述议案 均经全体独立董事审查同意后，提交董事会会议审议通过。本人通过 认真审查关联交易定价政策及定价依据、关联交易开展的目的和影响、 是否存在损害公司及股东利益的情形、是否对公司正常经营活动及财 务状况有重大影响等方面，认为上述关联交易事项是公司正常日常经

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营所需或者符合公司未来发展战略规划，关联交易价格公允，没有损 害公司和非关联股东特别是中小股东的利益，符合全体股东的利益。 （二）定期报告、内部控制评价报告的披露情况

公司严格依照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 —— 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按 时编制并披露了相关的财务报告，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报 告的审议和表决程序合法合规。此外，本人认为任期内公司审议的重 大事项均符合相关法律法规的规定，公司审议和表决程序合法合规， 不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

（三）聘用会计师事务所情况

公司 2024 年度内部控制审计机构为天健会计师事务所（特殊普 通合伙），2024 年度财务审计机构由天健会计师事务所（特殊普通 合伙）变更为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）。本人对公 司聘请审计机构的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信记 录等进行充分的了解和审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）、 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）均具有从事证券、期货业 务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的专业能力，在执 业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况满足公 司财务及内部控制审计工作的要求。

（四）董事会换届选举及聘任财务负责人和高级管理人员情况

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公司于 2024 年 1 月 8 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议 案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》， 并于同日召开的第六届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任总经 理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任财务总监的议案》 和《关于聘任董事会秘书的议案》，公司董事会换届选举符合相关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会换届选举 以及聘任高级管理人员的审议和表决程序合法合规，不存在损害公司 及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

公司于 2024 年 11 月 22 日召开的第六届董事会第十三次会议审 议通过了《关于聘任财务总监的议案》和《关于聘任董事会秘书的议 案》，上述高级管理人员经董事会提名委员会或审计委员会进行了资 格审核，聘任流程符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及股东利益， 尤其是中小股东利益的情形。

（五）董事、高级管理人员的薪酬情况

公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度 的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学、合理，符合 行业薪酬水平与公司实际，不存在损害公司及公司股东特别是中小股 东利益的情形。

（六）股权激励情况

公司于 2024 年 3 月 21 日召开的第六届董事会第三次会议和 2024

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年 9 月 26 日召开的第六届董事会第十次会议分别审议了《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予第二期条件成就的议案》和《关于 2021 年股票期权激励计划预留授予第二期条件成就的议案》，公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期条件满足。根据《上市公司股权激 励管理办法》和《博创科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划》 的有关规定和 2021 年第四次临时股东大会的相关授权，公司董事会 按照相关规定办理行权相关事宜。

公司于 2024 年 5 月 7 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议 通过了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的 议案》，2024 年 5 月 8 日召开的第六届董事会第六次会议和 2024 年 10 月 29 日召开的第六届董事会第十一次会议，分别审议了《关于公 司向激励对象首次授予限制性股票的议案》和《关于向激励对象授予 预留限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》和《博 创科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》的有关规定及 2024 年第二次临时股东大会的相关授权，同意授予激励对象首次及 预留限制性股票。

四、总体评价和建议

报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规以及公司章程的规定，履行忠 实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进 行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的 专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投

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资者的合法权益。

2025 年，本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，认真履 行职责，深入了解公司的经营情况，为提高董事会决策科学性、为保 护广大投资者的合法权益、为促进公司稳健经营，发挥独立董事应有 的作用。

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特此报告，谢谢！

独立董事：胡立君 2025 年 3 月 27 日

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