EverProX Technologies Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2025

May 29, 2025

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2025-032

博创科技股份有限公司

关于注销部分募集资金专项账户及现金管理专用结算账户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）2021 年向特定对象发行股票

中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 2 日出具《关于同意博创科技股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2083 号），同意博 创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博创科技”）向特定对象发行股票的注 册申请。

公司本次向特定对象发行股票 22,576,136 股，每股面值 1 元，每股发行价格 为 27.71 元，募集资金总额为 625,584,728.56 元，扣除发行费用 8,808,918.68 元 后，募集资金净额为人民币 616,775,809.88 元。天健会计师事务所（特殊普通合 伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验 [2021]126 号）。

（二）2023 年向特定对象发行股票

中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 27 日出具《关于同意博创科技股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]677 号），同意公 司向特定对象发行股票的注册申请。

公司本次向特定对象发行股票 22,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格 为 17.35 元，募集资金总额为 381,700,000 元，扣除发行费用 9,759,966.16 元后， 募集资金净额为人民币 371,940,033.84 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2023]345 号）。

二、募集资金的存放与管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公 司相关制度的规定，公司设立了募集资金专项账户，并与专项账户开户银行、保 荐机构签订了募集资金监管协议。公司在使用募集资金时严格遵照深圳证券交易 所相关规定执行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保 证专款专用。

截至本公告披露日，公司现有募集资金专项账户及现金管理专用结算账户情 况如下：

（一）2021 年向特定对象发行股票

序号	账户名称	开户行	账号	资金用途	资金用途	账户状态
		中国民生银行
	成都蓉博通信技术有限			成都蓉博通信
1		股份有限公司	634702187			存续
	公司			园区项目	注1
		郫县支行
		中国民生银行		年产245	万只
2	博创科技股份有限公司	股份有限公司	632849934	硅光收发模块		本次注销
		杭州建德支行		技改项目	注2

注 1：公司第五届董事会第八次会议和 2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关于 变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资以实施新增募投项目的议案》，同意公司变更“年 产 30 万只无线承载网数字光模块项目”为“成都蓉博通信园区项目”，并且将“年产 245 万只 硅光收发模块技改项目”中未使用的 15,033.00 万元募集资金向成都蓉博通信技术有限公司 “ ” 增资以实施新增募投项目 成都蓉博通园区项目 。

注 2：公司第六届董事会第十四次会议和 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于变更募集资金用途的议案》，同意公司变更“年产 245 万只硅光收发模块技改项目”中未使 用的募集资金用于收购长芯盛（武汉）科技股份有限公司（以下简称“长芯盛”）少数股东 合计持有的长芯盛 18.16%股份。

（二）2023 年向特定对象发行股票

序号	账户名称	开户行	账号	资金用途	账户状态
1	博创科技股份有限公司	嘉兴银行股份有限	8015000013581	补充流动	本次注销
		公司开发区支行		资金项目

（三）募集资金现金管理专用结算账户

2024 年 9 月，为进一步规范闲置募集资金购买理财产品的操作流程，公司 为募集资金开立了现金管理专用结算账户，账户具体信息如下:

序号	账户名称	开户行	账号	账户状态
1	博创科技股份有限公司	宁波银行股份有限公	86011110000846215	本次注销
		司嘉兴分行

三、本次部分募集资金专项账户及现金管理专用结算账户注销情况

鉴于公司变更“年产 245 万只硅光收发模块技改项目”中未使用的募集资金 用于收购长芯盛 18.16%股份已完成，同时“补充流动资金项目”专户存放的募集 资金亦已按规定用途使用完毕，上述专项账户不再使用；另外公司开立在宁波银 行嘉兴分行的募集资金现金管理专用结算账户，无下一步购买现金管理产品的计 划。为方便账户管理，公司于近日完成了上述募集资金专项账户及现金管理专用 结算账户的注销手续。本次募集资金专项账户销户，银行结息后账户节余利息收 入扣除手续费后净额合计 13,658.77 元用于补充公司流动资金，公司与保荐机构 及相关银行签署的募集资金监管协议相应终止。

四、备查文件

募集资金专项账户及现金管理专用结算账户销户证明。

特此公告

博创科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 29 日