EverProX Technologies Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Aug 16, 2022

博创科技股份有限公司 2022 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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博创科技股份有限公司董事会

关于2022 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事 会根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上 市公司规范运作》及相关格式指引的规定，编制了截至2022 年6 月 30 日止的“2022 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告”。公 司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

• (一)实际募集资金金额和资金到账时间

1.2016 年首次公开发行股票

根据中国证券监督管理委员会《关于核准博创科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕1889 号），公司由主 承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）2,067 万股，发行价为每股人民币11.75 元， 共计募集资金24,287.25 万元，坐扣承销和保荐费用3,080.00 万元 后的募集资金为21,207.25 万元，已由主承销商中信证券股份有限公 司于2016 年9 月30 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、 审计验资费和法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的费用 1,267.57 万元后的募集资金净额为19,939.68 万元，扣除发行费用 相应税金237.95 万元后实际可用募集资金为19,701.73 万元。上述 募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并

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由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕402 号）。

2.2021 年向特定对象发行股票

根据中国证券监督管理委员会《关于同意博创科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2083 号），公 司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用代销方式，向特定对象 非公开发行人民币普通股（A 股）股票22,576,136 股，发行价为每 股人民币27.71 元，共计募集资金62,558.47 万元，坐扣承销和保荐 费用649.19 万元及对应的增值税38.95 万元后的募集资金为 61,870.33 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2021 年3 月18 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资 费和法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的费用231.70 万 元，加回增值税38.95 万元后的募集资金净额为61,677.58 万元。上 述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证， 并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕126 号）。

(二)募集资金使用和结余情况

1.2016 年首次公开发行股票

单位：人民币万元

	项目	序号	金额
募集资金净额		A	19,701.73
截至期初累计发生额	项目投入	B1	18,116.56
	利息收入净额	B2	755.31
	结项项目永久补充流动资金	B3	2,150.19
本期发生额	项目投入	C1	46.50
	利息收入净额	C2	0.85
	结项项目永久补充流动资金	C3	0.00

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	项目	序号	金额
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	18,163.06
	利息收入净额	D2=B2+C2	756.16
	结项项目永久补充流动资金	D3=B3+C3	2,150.19
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3	144.64
实际结余募集资金		F	144.64
差异		G=E-F	0.00

2.2021 年向特定对象发行股票

单位：人民币万元

	项目	序号	金额
募集资金净额		A	61,677.58
截至期初累计发生额	项目投入	B1	20,344.91
	利息收入净额	B2	851.14
	理财投入	B3	10,500.00
本期发生额	项目投入	C1	2,104.79
	利息收入净额	C2	635.47
	理财投入	C3	-5,500.00
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	22,449.70
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,486.61
	理财投入	D3=B3+C3	5,000
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3	35,714.49
实际结余募集资金		F	35,714.49
差异		G=E-F	0.00

二、募集资金存放和管理情况

• (一)募集资金管理情况

• 1.2016 年首次公开发行股票

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保 护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创

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业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，制定了具体的管理制度。公司按照《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，修订了管理制度。根据管理制度，公司对募集资 金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证 券股份有限公司于2016 年9 月28 日分别与中国光大银行股份有限公 司嘉兴分行、中信银行股份有限公司嘉兴南湖支行、中国农业银行股 份有限公司大桥支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方 的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不 存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司于2020 年4 月30 日披露了《博创科技股份有限公司关于变 更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2020-045），就国泰君 安证券股份有限公司担任公司非公开发行股票的保荐机构并承接公 司首次公开发行股票尚未使用完毕募集资金持续督导职责相关情况 作了说明。

鉴于保荐机构发生变更，根据相关规定，公司及国泰君安证券股 份有限公司与中国农业银行股份有限公司嘉兴科技城支行重新签订 了《募集资金三方监管协议》。

2.2021 年向特定对象发行股票

根据管理制度，公司及全资子公司成都蓉博通信技术有限公司 （以下简称“蓉博通信”）对募集资金实行专户存储，在银行设立募 集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2021 年 4 月15 日分别与中国光大银行股份有限公司嘉兴分行、中国民生银

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博创科技股份有限公司 2022 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告 行股份有限公司杭州分行、中国建设银行股份有限公司浙江省分行签 订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，明确 了各方的权利和义务。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本 不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司于2021 年10 月22 日披露了《博创科技股份有限公司关于 变更募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的公告》（公告编号： 2021-095）。为提高募集资金使用效率，集中管理募集资金，公司于 2021 年4 月16 日将年产245 万只硅光收发模块技改项目的募集资金 本息余额从中国光大银行股份有限公司嘉兴分行的募集资金专项账 户转存至中国民生银行股份有限公司杭州分行的募集资金专项账户。 募集资金转出后，中国光大银行股份有限公司嘉兴分行募集资金专项 账户将予以注销。根据相关规定，公司董事会授权董事长与中国民生 银行股份有限公司杭州分行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司 重新签署募集资金监管协议。

公司于2022年6月20日披露了《博创科技股份有限公司关于变更 募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的公告》（公告编号： 2022-050）。为便于募集资金的管理和使用，公司将“成都蓉博通信 园区项目”的募集资金专户从中国建设银行股份有限公司浙江省分行 转至中国民生银行股份有限公司成都分行，项目募集资金本息余额转 存后原中国建设银行股份有限公司浙江省分行募集资金专项账户予 以注销。公司董事会授权董事长与中国民生银行股份有限公司成都分 行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签署募集资金监管协议。

(二)募集资金专户存储情况

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1、2016 年首次公开发行股票

截至2022 年6 月30 日，公司共有1 个募集资金专户，募集资金

存放情况如下：

单位：人民币万元

			单位：人民币万元
账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额
博创科技股份有 限公司	中国农业银行股份有限 公司嘉兴科技城支行	19310401040006905	144.64
合计	-	-	144.64

2、2021 年向特定对象发行股票

截至2022 年6 月30 日，公司共有2 个募集资金专户，募集资金 存放情况如下：

单位：人民币万元

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
博创科技股份 有限公司	中国民生银行股份有限 公司杭州建德支行	632849934	19,304.31	-
成都蓉博通信 技术有限公司	中国民生银行股份 有限公司成都郫县支行	634702187	16,410.18	-
合计	-	-	35,714.49	-

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

• 1.2016 年首次公开发行股票

（1）公司承诺用募集资金建设的项目为：“平面波导集成光电 子器件产业化项目”、“MEMS 集成光器件研发及产业化项目”、“研 发中心项目”、“年产24 万路高性能光接收次模块项目”、“集成 光电子器件项目”和“硅基高速光收发模块开发和产业化”，募集资 金使用情况对照表详见附件1 。上述募投项目承诺投资总额为

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19,701.73 万元。公司募集资金净额为19,939.68 万元，扣除发行费 用税金237.95 万元后可用募集资金为19,701.73 万元。

截至2022 年6 月30 日，公司对募集资金投资项目累计投入 18,163.06 万元(其中2022 年上半年度投入46.50 万元)，无使用闲 置募集资金投资理财产品，募集资金专户结存金额为144.64 万元。 （2）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2016 年11 月28 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过 了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公 司用募集资金7,750.83 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。 上述投入及置换情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并 由其出具了《关于博创科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项 目的鉴证报告》（天健审〔2016〕7913 号）。

• （3）节余募集资金使用情况

2019 年9 月5 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金用于永久补充流动 资金的议案》，同意公司将平面波导集成光电子器件产业化项目（已 结项）、MEMS 集成光器件研发及产业化项目（已变更）、研发中心项 目（已变更）、年产24 万路高性能光接收次模块生产线技改项目（已 结项）以及硅基高速光收发模块开发和产业化项目（已结项）的节余 募集资金共计2,150.19 万元永久性补充流动资金。

• 2.2021 年向特定对象发行股票

• （1）公司承诺用募集资金建设的项目为：“年产245 万只硅光收

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博创科技股份有限公司 2022 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告 发模块技改项目”、“成都蓉博通信园区项目”和“补充流动资金”， 募集资金使用情况对照表详见附件3。上述募投项目承诺投资总额为 61,677.58 万元，公司扣除不含税发行费用后可用募集资金净额为人 民币61,677.58 万元。

截至2022 年6 月30 日，公司对募集资金投资项目累计投入 22,449.70 万元，使用5,000 万元闲置募集资金投资理财产品，募集 资金专户结存金额为35,714.49 万元。

• (2)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021 年7 月26 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关 于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，公司用募集资金 1,639.76 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。上述投入及置 换情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并由其出具了《关 于博创科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》 （天健审〔2021〕8779 号）。

• (二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

• 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

• (三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

• 1.2016 年首次公开发行股票

2018 年5 月30 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关 于变更部分募集资金用途的议案》，将原计划投资“MEMS 集成光器件

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研发及产业化项目和研发中心项目”的募集资金2,451.55 万元变更 为投向“集成光电子器件项目”，将原计划投资“研发中心项目”的 募集资金2,900.00 万元变更为投向“硅基高速光收发模块开发和产 业化项目”。本议案已经公司2018 年6 月15 日召开的2018 年第一次 临时股东大会通过。变更募集资金投资项目情况表详见附件2。

• 2.2021 年向特定对象发行股票

• 2021 年4 月1 日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过

• 了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议

• 案》，由于公司向特定对象发行股票实际募集资金总额少于拟募集资

• 金总额，董事会同意对募集资金投资项目投入金额作出相应调整。具 体情况如下：

单位：人民币万元

			单位：人民币万元
项目名称	项目投资金额	调整前募集资金投入	调整后募集资金投入
年产245 万只硅光收发 模块技改项目	43,091.00	43,000.00	33,477.58
年产30 万只无线承载网 数字光模块项目	14,025.00	14,000.00	10,000.00
补充流动资金	23,000.00	23,000.00	18,200.00
合计	80,116.00	80,000.00	61,677.58

2021 年11 月8 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关 于变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资以实施新增募投项目 的议案》。公司变更“年产30 万只无线承载网数字光模块项目”为“成 都蓉博通信园区项目”，原项目的建设内容并入新项目，并且将“年 产245 万只硅光收发模块技改项目”中未使用的15,033.00 万元募集 资金向成都蓉博增资以实施新增募投项目“成都蓉博通信园区项目”，

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具体如下（变更募集资金投资项目情况表详见附件4）：

单位：人民币万元

			单位：人民币万元
项目名称	项目投资金额	调整前募集资金投入	调整后募集资金投入
年产245 万只硅光收发 模块技改项目	43,091.00	33,477.58	18,444.58
年产30 万只无线承载网 数字光模块项目	14,025.00	10,000.00	0.00
成都蓉博通信园区项目	25,033.00	0.00	25,033.00
补充流动资金	23,000.00	18,200.00	18,200.00
合 计		61,677.58	61,677.58

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：

• 1.2016年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

• 2.2016年首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

• 3.2021年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

• 4.2021年向特定对象发行股票变更募集资金投资项目情况表

博创科技股份有限公司

二〇二二年八月十七日

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附件1

2016 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2022 上半年度

编制单位：博创科技股份有限公司

单位：人民币万元

编制单位：博创科技股份有限公司	编制单位：博创科技股份有限公司	编制单位：博创科技股份有限公司					单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额			19,701.73		报告期内投入募集资金总额		46.50
报告期内变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额		18,163.06
累计变更用途的募集资金总额			5,351.55
累计变更用途的募集资金总额比例			27.16%
承诺投资项目 和超募资金投向	是否 已变更项目 （含部分变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后 投资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日期	本报告期 实现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生 重大变化
承诺投资项目
1.平面波导集成光电子器件 产业化项目	否	9,962.40	9,962.40		8,189.87	82.21	2016 年度	2,433.90	是	否
2.MEMS 集成光器件研发及 产业化项目	是	3,138.60	687.05		687.05	100.00	2017 年度	38.73	不适用	否
3.研发中心项目	是	4,792.60	1,892.60		2,089.82	110.42	2018 年度	不适用	不适用	否
4.年产24 万路高性能光接 收次模块生产线技改项目	否	1,808.13	1,808.13		1,823.90	100.87	2017 年度	0.00	[注1]	否
5.集成光电子器件项目	是		2,451.55	46.50	2,472.42	100.85	[注2]	-15.73	[注2]	否
6.硅基高速光收发模块开发 和产业化	是		2,900.00		2,900.00	100.00	2021 年度	227.96	[注3]	否

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博创科技股份有限公司 2022 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告

承诺投资项目小计		19,701.73	19,701.73	46.50	18,163.06			2,684.86
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				详见下述[注1]、[注2]、[注3]]之说明
项目可行性发生重大变化的情况说明				无
募集资金投资项目实施地点变更情况				无
募集资金投资项目实施方式调整情况				详见本报告见四1 之说明
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见本报告三(一)1（2）之说明。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				详见本报告三(一)1（3）之说明。
尚未使用的募集资金用途及去向				无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无

• [注1]年产24 万路高性能光接收次模块生产线技改项目，由于市场需求没有达到发展预期，导致项目未能达到预期的收益。

• [注2]集成光电子器件项目主要产品处于市场开拓中，暂未达到预期的效益。

• [注3]硅基高速光收发模块开发和产业化项目由于产品持续开发和市场开拓原因，暂未达到预期的效益。

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附件2

2016 年首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

2022 上半年度

2022 上半年度	2022 上半年度	2022 上半年度	2022 上半年度	2022 上半年度	2022 上半年度	2022 上半年度	2022 上半年度	2022 上半年度	2022 上半年度
编制单位：博创科技股份有限公司 单位：人民币万元
变更后的项 目	对应的 原承诺项目	变更后项目 拟投入募集资金总额 (1)	本报告期 实际投入金额	截至期末实际 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本报告期 实现的效益	是否达到 预计效益	变更后的项目可 行性是否发生重 大变化
集成光电子器 件项目	MEMS 集成光器件研 发及产业化项目	2,451.55	46.50	2,472.42	100.85%	[注1]	-15.73	[注1]	否
硅基高速光收 发模块开发和 产业化项目	研发中心项目	2,900.00		2,900.00	100.00%	[注2]	227.96	[注2]	否
合计		5,351.55	46.50	5,372.42			212.23
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			详见本报告四1 之说明。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			详见下述[注1]、[注2]之说明
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无

[注1]集成光电子器件项目主要产品处于市场开拓中，暂未达到预期的效益。

[注2]硅基高速光收发模块开发和产业化项目由于产品持续开发和市场开拓原因，暂未达到预期的效益。

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附件3

2021 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

2022 上半年度

编制单位：博创科技股份有限公司

单位：人民币万元

编制单位：博创科技股份有限公司	编制单位：博创科技股份有限公司	编制单位：博创科技股份有限公司					单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额			61,677.58		本报告期投入募集资金总额		2,104.79
报告期内变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额		22,449.70
累计变更用途的募集资金总额			25,033.00
累计变更用途的募集资金总额比例			40.59%
承诺投资项目 和超募资金投向	是否 已变更项目 （含部分变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后 投资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日期	本报告期 实现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生 重大变化
承诺投资项目
1.年产30 万只无线承载网 数字光模块项目	是	10,000.00	0.00					-	不适用	是
2.年产245 万只硅光收发模 块技改项目	是	33,477.58	18,444.58	25.90	288.89	1.57%	[注1]	64.40	[注1]	否
3.成都蓉博通信园区项目	是		25,033.00	2,078.89	3,896.60	15.57%	[注2]	985.38	[注2]	否
4.补充流动资金	否	18,200.00	18,200.00	0.00	18,264.21	100.35%		-	不适用	否
承诺投资项目小计		61,677.58	61,677.58	2,104.79	22,449.70			1,049.78
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				详见下述[注1]、[注2]之说明
项目可行性发生重大变化的情况说明				无

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博创科技股份有限公司 2022 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告

募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	详见本报告四2 之说明
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三(一)2（2）之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本报告三(一)2（1）之说明
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

• [注1]年产245 万只硅光收发模块技改项目正在建设中，暂未达到预期的效益。

• [注2]成都蓉博通信园区项目正在建设中，暂未达到预期的效益。

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博创科技股份有限公司 2022 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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附件4

2021 年向特定对象发行股票变更募集资金投资项目情况表

2022 上半年度

2022 上半年度	2022 上半年度	2022 上半年度	2022 上半年度	2022 上半年度	2022 上半年度	2022 上半年度	2022 上半年度	2022 上半年度	2022 上半年度
编制单位：博创科技股份有限公司 单位：人民币万元
变更后的 项目	对应的 原承诺项目	变更后项目 拟投入募集资金总额 (1)	本报告期实际 投入金额	截至期末实际 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本报告期 实现的效益	是否达到 预计效益	变更后的项目可 行性是否发生重 大变化
成都蓉博通信 园区项目	年产245 万只硅光 收发模块技改项目 和年产30 万只无线 承载网数字光模块 项目	25,033.00	2,078.89	3,896.60	15.57%	[注]	985.38	[注]	否
合计		25,033.00	2,078.89	3,896.60			985.38
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			详见本报告四2 之说明。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			详见下述[注]之说明
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无

[注] 成都蓉博通信园区项目正在建设中，暂未达到预期的效益。

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