EverProX Technologies Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Mar 8, 2019

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2019-022 博创科技股份有限公司

关于收购美国Kaiam 公司部分资产进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易进展的概况

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年3 月6 日发布了《关 于收购美国Kaiam 公司部分资产的公告》（公告编号：2019-020），拟以自有资金 550 万美元收购美国Kaiam Corporation(以下简称“Kaiam 公司”)的PLC（平面 光波导）业务所涉及的相关部分资产。

截至2019 年3 月7 日，公司就上述事项与Kaiam 公司（由托管方Sherwood Partners 代理）、Kaiam 公司在英国的全资子公司Kaiam Europe Limited 和Kaiam UK Limited（以下简称“Kaiam 英国公司”，由监管方KPMG LLP 代理）分别签署 了资产收购协议。

二、交易协议的主要内容

1、交易对价及支付方式：本次交易总价为现金550 万美元。其中与Kaiam 英国公司交易总价为542.5 万美元,与Kaiam 公司交易总价为7.5 万美元。

2、标的内容：Kaiam 英国公司名下的土地及工业房产、与PLC 业务相关的 设备、存货、车间装修和配套设施，以及Kaiam 公司和Kaiam 英国公司名下与 PLC 业务相关的专利等知识产权。公司不承担任何Kaiam 公司和Kaiam 英国公司 的债权、债务或其他义务。

3、付款期限/条件：公司已向Kaiam 英国公司支付了20 万美元作为交易保 证金，协议签署后公司将尽快完成剩余款项的支付。

4、交割安排：付款完成后双方将尽快完成交割，Kaiam 英国公司和Kaiam 公司将协助公司办理土地、房产、专利等登记转移手续以及其他当地政府登记手 续。

• 5、人员：公司将自行聘用与PLC 业务相关的部分原Kaiam 英国公司雇员。 三、备查文件

• 1、与Kaiam 英国公司的《资产收购协议》。

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• 2、与Kaiam 公司的《购买协议》及《专利转让协议》。

特此公告。

博创科技股份有限公司董事会

2019 年3 月8 日

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