EverProX Technologies Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Jan 12, 2017

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2017-002

博创科技股份有限公司

关于对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 对外投资概述

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）曾于2013 年6 月 和2015 年12 月共计投资300 万美元购买Kaiam Corp.（以下简称“Kaiam 公司”） 优先股。自投资以来，公司与Kaiam 公司技术和产品合作日益加强，为进一步拓 展海外市场，加强与Kaiam 公司的合作，公司拟出资500 万美元以每股4.5488 美元的价格购买Kaiam 公司F 级优先股1,099,191 股，占Kaiam 公司全部发行在 外股票（含普通股和优先股）的1.81%。该等F 级优先股不累积年息8%，并可随 时转换成普通股。本次投资完成后预计我公司所持股份占Kaiam 公司全部发行在 外股票（含普通股和优先股）的3.31%。

2017 年1 月12 日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于追 加投资美国Kaiam 公司的议案》，同意上述投资并授权董事长签署该项投资有关 法律文件。上述对外投资在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会批准。本 项投资属于境外投资，须经政府相关部门批准后方可实施。

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，根据相关法律法规及《公司章程》 的规定，本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、 投资标的基本情况

Kaiam 公司是一家注册于美国特拉华州的公司，成立于2009 年1 月7 日， 注册地址为美国特拉华州肯特县多佛市南杜邦高速公路615 号。Kaiam 公司注册 资本为：普通股5200 万股，每股面值0.0001 美元，实际发行在外普通股 2,485.6378 万股；优先股3,472.6237 万股，每股面值0.0001 美元。

Kaiam 公司主要从事高性能集成光电子器件的研发、制造和销售，主要业务 经营地在美国加利福尼亚州硅谷纽沃克（Newark），主要产品包括用于光通信的 平面光波导芯片、微机电光学集成芯片、光学组件、光收发模块、光纤收发器等，

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主要技术为平面光波导芯片制造技术、微机电光学技术、光电器件混合封装技术、 高速（40G，100G）有源器件封装等。

Kaiam 公司的财务状况：

单位：万美元

						单位：万美元
项目	2016	年6	月30	日/2016	年1-6 月	2015 年12 月31 日/2015 年度
总资产					4,231.41	4,149.81
净资产					521.22	1,378.21
营业收入					2,906.95	3,483.00
净利润					-1,314.14	-2,094.27

注：以上财务数据未经审计。

三、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、 对外投资的目的

Kaiam 公司主要技术为平面光波导芯片制造技术、微机电光学技术、光电器 件混合封装技术、高速（40G，100G）有源器件封装等，具备深厚的研发实力， 投资Kaiam 公司可进一步加强与其在平面光波导芯片和高速有源器件封装等方 面的合作，有利于进一步拓展海外市场，有助于公司战略发展目标的实现。本次 投资不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、 存在的风险

（1） 政策性风险

对境外Kaiam 公司投资的具体实施还需通过相关政府主管部门的审批，尚存 在不确定性，最终以有关部门审批意见为准。

（2） 汇率风险

本次投资资金将以美元汇出，若投资实施期间美元汇率变动较大，会给公司 带来一定的汇率风险。

（3）标的经营风险

Kaiam 公司业务环境竞争较为激烈，其自身业务尚未实现盈利。如果Kaiam 公司未来经营不利，有可能会导致其企业价值下降，进而影响本公司投资权益价 值。

3、 对公司的影响

本次投资有利于加强公司与Kaiam 公司在高速有源业务和平面光波导芯片 业务上的合作，将会给公司的发展带来新的业务增长点，符合公司行业发展趋势

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及长期发展战略规划，促进公司在该领域的进一步发展和提升竞争力。

特此公告。

2017 年 1 月 12 日

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