EverProX Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Mar 22, 2024

独立董事 2023 年度述职报告

博创科技股份有限公司

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博创科技股份有限公司

独立董事2023 年度述职报告

（李璐）

各位股东及股东代表：

作为博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 本人严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和公司章程、独立董 事工作细则等公司相关规定和要求，认真履行职责，积极出席相关会 议，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观的意见，充分发挥独 立董事的独立作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。

一、基本情况

李璐，女，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，中南 财经政法大学会计学院教授、博士生导师，管理学博士，北京大学光 华管理学院博士后。中国注册会计师（CPA）、英国特许公认注册会 计师（ACCA）并拥有法律职业资格。湖北省首届会计领军人才，财政 部国际化高端会计人才。财政部中国注册会计师协会访问研究员、技 术专家，国家社科基金成果评审专家，湖北省社科专家库成员，湖北 省审计学会副秘书长，湖北省审计专业高级职务评审专家，全国《数 字经济大辞典》编审委员会专家委员。民革湖北省委会委员，中南财 经政法大学支部主委。湖北省民革经济专业委员会副主任委员，湖北

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省税务局特约监察员，武汉市特约审计监督员。武汉大全能源技术股 份有限公司独立董事。2023 年9 月至今任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。

二、2023 年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2023 年度，本人在博创科技股份有限公司担任独立董事时间为 2023 年9 月25 日至2023 年12 月31 日，期间公司共计召开了4 次 董事会和1 次股东大会。本人在董事会会议上全部投了赞成票。本人 出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

出席董事会会议情况

		出席董事会会议情况	出席董事会会议情况	出席董事会会议情况	出席董事会会议情况
本年度召 开董事会 次数	本人任职期 间召开董事 会次数	亲自 出席	委托 出席	缺席	是否连 续两次 未亲自 出席会 议	召开股 东大会 次数	出席股 东大会 次数
4	4	4	0	0	否	1	1

（二）出席董事会专门委员会情况

报告期内，本人担任第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与 考核委员会委员职务。任职期间的工作情况如下：

1、董事会审计委员会

报告期内，本人根据《董事会审计委员会工作细则》等相关规定， 主要对公司三季报进行了审议。

2、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，本人根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相

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关规定，对2021 年股票期权激励计划预留授予第一期行权相关事项 进行了审议。

3、独立董事专门会议

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》 等的相关规定，结合公司实际情况，报告期内未召开独立董事专门会 议。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积 极沟通，与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和 交流。

（四）保护投资者权益方面所做的工作情况

本人在2023 年度任职期内积极有效地履行了独立董事的职责， 通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流。充分利用参加董 事会、股东大会、董事会专门委员会等的机会及其他工作时间，通过 到公司进行实地考察、会谈、电话等多种方式，与公司其他董事、高 级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系，全面了解公司的日常 经营状态、规范运作情况和可能产生的经营风险，关注外部环境及市 场变化对公司的影响。积极运用自身专业知识促进公司董事会的科学 决策，关注董事会决议的执行情况，内部控制制度的建设、执行情况 及重大事项的进展情况，促进公司管理水平提升。

同时，本人作为独立董事，不断学习加深对相关法律法规的认识

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和理解，并认真学习证监会、深交所下发的相关文件，以提高对公司 和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。

三、2023 年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥 独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 报告期内，重点关注并发表独立意见事项如下：

1、2023 年9 月26 日，在公司召开的第五届董事会第二十九次 会议上，本人对2021 年股票期权激励计划预留授予第一期条件成就 和注销部分股票期权事项发表了独立意见。

2、2023 年10 月20 日，在公司召开的第五届董事会第三十次会 议上，本人对聘任高级管理人员、使用闲置募集资金和自有资金进行 现金管理、公司开展外汇期货及衍生品套期保值交易业务等事项发表 了独立意见。

3、2023 年11 月27 日，在公司召开的第五届董事会第三十一次 会议上，本人对现金收购长芯盛（武汉）科技股份有限公司42.29% 股份暨与关联方共同投资事项发表了独立意见。

四、总体评价和建议

报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规以及公司章程的规定，履行忠 实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进 行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的

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专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投 资者的合法权益。

2024 年，本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，认真履 行职责，深入了解公司的经营情况，为提高董事会决策科学性、为保 护广大投资者的合法权益、为促进公司稳健经营，发挥独立董事应有 的作用。

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博创科技股份有限公司

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特此报告，谢谢！

独立董事：李璐

二〇二四年三月二十三日

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