EverProX Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

May 13, 2022

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2022-035 博创科技股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议通 知于2022 年5 月10 日以电子邮件形式发出，会议于2022 年5 月13 日以通讯表 决方式召开。公司本次监事会应出席监事3 人，实际出席监事3 人。会议由监事 会主席杨永康先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及公 司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整股票期权行权价格及数量和限制性股票回购价格及 数量的议案》

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

经审议，监事会认为，公司本次对2018 年股票期权与限制性股票激励计划 （以下简称“2018 年激励计划”）和2021 年股票期权激励计划（以下简称“2021 年激励计划”）授予的股票期权行权价格及数量和限制性股票回购价格及数量的 调整符合上市公司股权激励管理办法及公司2018 年激励计划和2021 年激励计划 等相关规定，同意公司对相关的股票期权行权价格及数量和限制性股票回购价格 及数量进行调整。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的 《博创科技股份有限公司关于调整股票期权行权价格及数量和限制性股票回购 价格及数量的公告》。

• 2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

经审议，监事会认为，公司本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规

定，不会对公司的经营业绩产生重大影响，同意公司按照2018 年激励计划相关

程序回购注销限制性股票112,320 股，回购价格为6.122 元/股。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的

《博创科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》。

本议案尚需提交公司2022 年第二次临时股东大会审议。

三、 备查文件

1、第五届监事会第十三次会议决议

特此公告

博创科技股份有限公司监事会 2022 年5 月13 日