EverProX Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 8, 2021

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2021-118

博创科技股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知 于2021 年12 月5 日以电子邮件形式发出，会议于2021 年12 月8 日以通讯表决 方式召开。公司本次监事会应出席监事3 人，实际出席监事3 人。会议由监事会 主席杨永康先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及公司 章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2018 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第二期 条件成就的议案》

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

经审议，监事会认为，公司预留授予的激励对象23 人满足公司2018 年股票 期权与限制性股票激励计划设定的第二个行权期/解除限售期行权/解除限售条 件，同意公司为激励对象办理预留第二期行权/解除限售手续。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的 《博创科技股份有限公司关于2018 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予 第二期条件成就的公告》。

2、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

经审议，监事会认为，公司本次注销部分股票期权的程序符合相关规定，不 会对公司的经营业绩产生重大影响，同意公司按照2018 年股票期权与限制性股 票激励计划相关程序注销股票期权17,970 份。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的 《博创科技股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》。

三、备查文件

• 1、第五届监事会第十次会议决议

特此公告

博创科技股份有限公司监事会

2021 年12 月8 日