EverProX Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 16, 2021

博创科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

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博创科技股份有限公司

2020年度董事会工作报告

2020年，博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严 格按照公司法、证券法等国家法律、法规和公司章程相关规定，切实 履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公 司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会2020年工作情况汇报如 下：

一、2020年度经营情况

2020年公司积极贯彻董事会战略部署，推进各项工作。全年实现 营业收入7.77亿元，比上年同期增长90.76%，实现净利润8,845.89 万元，比上年同期增长1,036.48 %。

（一）境内外市场销售情况

报告期内，境内电信运营商加大10G PON网络建设投入，互联网 企业数据中心建设持续发展，带动公司10G PON光模块和数据中心光 模块境内销售快速增长。公司2020年实现境内销售收入6.87亿元，比 上年同期增长95.35%，占总销售收入的88.50%。报告期内，境外客户 的无源器件需求稳定，PON光模块海外市场拓展取得成果。公司2020 年实现境外销售收入0.89亿元，比上年同期上升61.49%，占总销售收 入的11.50%。

（二）光无源、有源器件销售情况

报告期内，电信运营商升级传输网带动DWDM器件升级换新，光无 源器件产品实现销售收入2.63亿元，较上年同期增长16.30%，占总销 售收入的33.92%。报告期内，国内电信运营商10G PON网络建设和互 联网企业数据中心建设持续投入，公司的PON光模块和数据中心光模 块销售实现同比快速增长，无线光模块销售实现突破。公司光有源器 件产品实现销售收入5.13亿元，比上年同期增长184.14%，占总销售 收入的66.08%。

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博创科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告 （三）研发持续投入、实现重点产品突破

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报告期内，公司持续保持研发投入，研发支出5,392.75万元，比 上年同期增长44.19%，占公司营业收入的6.94%。公司的多款新型DWDM 器件、10G PON光模块、数据通信用高速光模块实现批量出货。25G 无线前传硅光模块通过客户测试认证，数据通信400G 硅光模块向境 内外客户送样测试结果良好。

（四）有源器件双基地建设初见成效

报告期内，公司克服疫情等困难，加大嘉兴、成都两大产研基地 建设，扩大有源器件产能规模，向上游延伸产业链，增强公司有源器 件的供应能力，同时使用自有资金先行投入建设硅光模块和无线光模 块等定增募集资金项目。

（五）主要子公司业绩提升

报告期内，成都迪谱发挥10G PON光模块市场领先优势，扩大产 能，满足客户增长的需求，实现营业收入2.94亿元，比上年同期增长 150.01%，实现净利润3,757.95万元，比上年同期增长353.05%。英国 公司克服疫情影响，实现多款新型AWG芯片的量产，有力地支持了母 公司DWDM器件业务，实现营业收入0.46亿元，比上年同期增长138.31%， 亏损1,155.53万元，比上年同期减亏39.58%。

（六）资本运作

报告期内，公司全资子公司博创美国公司以自有资金150万美元 购买Sicoya公司可转换债权，旨在加强与其战略合作，增强公司在硅 光子技术领域的业务能力。公司以自有资金1,500万元人民币投资华 芯半导体科技有限公司，旨在加强与其在激光器芯片上的合作。

报告期内，公司筹划并推进向特定对象发行股票事项，向中国证 监会和深圳证券交易所提交了相关申请，并于2020年9月2日获得中国 证监会同意发行的批复。

（七）净利润影响因素

受以下因素影响，报告期净利润同比上升：

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博创科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

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1、公司营业收入7.77亿元，较上年同期增长90.76%。

2、受新产品逐步导入并形成规模销售的影响，公司2020 年毛利 率较上年同期提升5.83 个百分点。

3、报告期内计提股权激励费用811.95 万元，上年同期计提股权 激励费用1,310.94 万元。

4、报告期内非经常性损益对净利润的影响为723.64 万元，主要 系政府补助及闲置资金理财收益。上年同期非经常性损益对净利润影 响为1,055.64 万元。

二、董事会日常运作情况

2020 年，公司董事会认真履行公司法、公司章程和其他法律、 法规规定的各项职责，切实执行股东大会的各项决议。董事会及各专 业委员会在公司经营管理中发挥了积极作用，董事会成员在战略规划、 重大经营和决策、风险管理等方面给予公司有效的指导，充分发挥其 在公司经营管理中的重要作用。

（一）董事会会议召开情况

2020 年度，公司董事会共召开十次董事会会议，会议的召开程 序符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定，会议合法、 有效。具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	披露索引
1	第四届董事会第二十次会议	2020 年2 月24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2	第四届董事会第二十一次会议	2020 年3 月1 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
3	第四届董事会第二十二次会议	2020 年4 月15 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
4	第四届董事会第二十三次会议	2020 年4 月27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
5	第四届董事会第二十四次会议	2020 年5 月20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
6	第四届董事会第二十五次会议	2020 年6 月11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
7	第四届董事会第二十六次会议	2020 年6 月19 日	巨潮资讯网

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博创科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

	博创科技股份有限公司		2020年度董事会工作报告
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8	第四届董事会第二十七次会议	2020 年8 月18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
9	第四届董事会第二十八次会议	2020 年10 月23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
10	第四届董事会第二十九次会议	2020 年12 月8 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2020年度，公司共召开了六次股东大会。公司董事会根据公司法、 证券法等相关法律法规和公司章程的要求，严格按照股东大会的决议 和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，组织实施股东大会交办 的各项工作。具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	披露索引
1	2020 年第一次临时股东大会	2020 年1 月17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2	2020 年第二次临时股东大会	2020 年3 月18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
3	2019 年度股东大会	2020 年5 月8 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
4	2020 年第三次临时股东大会	2020 年6 月5 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
5	2020 年第四次临时股东大会	2020 年12 月24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
6	2020 年第五次临时股东大会	2020 年12 月25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

• （三）董事会专门委员会履行职责情况

• 1、董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据公司章程、董事会审计委 员会议事规则的有关要求，认真履行了监督、检查职责。主要工作包 括：审议公司年度报告、对于公司关联交易、续聘会计师事务所等事 项进行沟通与讨论，并形成意见。

2、董事会提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会严格按照公司章程、董事会提 名委员会议事规则的相关要求，秉着勤勉尽职的态度履行职责，在公

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博创科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

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司董事会、高级管理人员的选任方面发挥了重要作用。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会按照公司章程、薪酬与 考核委员会议事规则的相关要求，积极履行职责并提出合理化建议， 促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。 4、董事会战略发展委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略发展委员会严格按照相关法律法规及 公司章程、董事会战略发展委员会议事规则的有关规定积极开展相关 工作，结合行业发展态势和公司发展的实际情况，向董事会提出公司 中长期战略规划的合理建议。

三、2021年度董事会的主要工作安排

2021年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在 公司治理中的中心作用；贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东 的利益出发，勤勉履职；按照既定的经营目标和发展方向，努力推动 实施公司的发展战略；不断规范公司治理，加强董事履职能力培训； 注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性；加强公司 内控体系建设，优化公司战略规划，确保实现公司的可持续性健康发 展。

博创科技股份有限公司董事会 2021年3月15日

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