EverProX Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 16, 2021

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2021-020 博创科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满， 根据公司法及公司章程的有关规定，公司董事会将进行换届选举。公司于2021 年3 月15 日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于董事会换届 选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第 五届董事会独立董事的议案》。

公司董事会提名ZHU WEI(朱伟)先生、丁勇先生、郑晓彬先生、郭端端先生、 XIE PING PETER(谢平)先生、胡丽丽女士为公司第五届董事会非独立董事候选人； 提名王秋潮先生、张朝阳先生、赵春光先生为公司第五届董事会独立董事候选人 （候选人简历见附件）。

公司独立董事候选人均已经取得独立董事资格证书，但尚需深圳证券交易所 备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

公司第五届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会 的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续依照有关规定和要求 履行董事义务和职责。

公司第四届董事会独立董事沈纲祥先生在换届离任后将不再担任公司任何 职务。截至本公告披露日，独立董事沈纲祥先生未持有公司股份，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。公司董事会对沈纲祥先生在任职期间为公司发展所作出 的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

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附件一：第五届董事会非独立董事候选人简历

ZHU WEI(朱伟)先生简历：

美国国籍，拥有美国永久居留权，1963 年出生，美国宾州州立大学固态科 学专业毕业，博士学历。1990 年至1993 年任美国北卡罗来纳州立大学材料系访 问助理教授，1991 年至1993 年任意大利CSM SpA 公司兼职访问研究员，1993 年 至1996 年任美国电话电报公司贝尔实验室研究员，1996 年至2002 年任美国朗 讯技术公司贝尔实验室研究员，2002 年至2003 年任美国杰尔系统公司研究员。 自2003 年至2010 年7 月，担任公司的副董事长、总经理。2010 年8 月至今担 任公司董事长、总经理，同时担任公司全资子公司上海圭博通信技术有限公司执 行董事、BROADEX TECHNOLOGIES INC.董事和总裁、BROADEX TECHNOLOGIES UK LIMITED 董事、成都迪谱光电科技有限公司董事长、成都蓉博通信技术有限公司 董事长、浙江天畅塑胶有限公司副董事长。

ZHU WEI(朱伟)先生直接持有公司股份29,480,496 股，占公司总股本的 19.59%，为公司的实际控制人。ZHU WEI(朱伟)先生与其他持有公司5%以上股份 的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；ZHU WEI(朱伟)先 生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒，也不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形，亦不是 失信被执行人。

丁勇先生简历：

中国国籍，无境外永久居留权，1963 出生，中国科学院上海光学精密机械 研究所光学材料专业毕业，博士学历。1989 年至1992 年任上海光学精密机械研 究所助理研究员，1992 年至1998 年任国立日本冈山大学助理教授、博士后研究 员，1998 年至2000 年任美国亚利桑那大学研究员、访问学者，2000 年至2001 年任Intel Corporation 主任工程师，2001 年至2003 年任JDSU 主任工程师。 自2003 年至2010 年7 月，担任公司董事、执行副总经理。自2010 年8 月至今， 担任公司副董事长、执行副总经理，同时担任BROADEX TECHNOLOGIES INC.董事、 BROADEX TECHNOLOGIES UK LIMITED 董事、成都迪谱光电科技有限公司董事、上 海爱德赞医疗科技有限公司董事长。

丁勇先生直接持有公司股份11,875,000 股，占公司总股本的7.89%。丁勇 先生与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不

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存在关联关系；丁勇先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易 所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条 所规定的情形，亦不是失信被执行人。

郑晓彬先生简历：

中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，上海交通大学管理科学与工 程专业，博士学历。2000 年至2001 年任职于南方证券投资银行总部（上海）； 2001 年至2005 年任深圳市华晟达投资控股有限公司高级投资经理；2005 年至 2011 年任天通控股股份有限公司投资总监；2012 年至2016 年5 月任天通新环境 有限公司总经理；2016 年10 月任天通控股股份有限公司董事会秘书；2017 年5 月至2020 年5 月任天通控股股份有限公司副董事长兼董事会秘书；2020 年5 月 至今任天通控股股份有限公司总裁、副董事长；2018 年4 月至今担任本公司董 事。

郑晓彬先生未直接持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持 有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系； 郑晓彬先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒，也不 存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形， 亦不是失信被执行人。

郭端端先生简历：

中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，西安交通大学电子工程系物 理电子技术专业。1996 年至1997 年任浙江东方通信集团有限公司企管部经理， 1997 年至1999 年任浙江东方通信集团有限公司寻呼机制造部总经理、东信网络 设备公司常务副总经理兼寻呼机部总经理，1999 年至2000 年历任东信集团公司 总裁助理兼网络设备公司常务副总经理、副总裁，2001 年至2013 年历任东方通 信股份有限公司副总裁兼终端产品营销部总经理、副总裁兼投资管理部总经理、 副总裁兼系统事业部总经理、副总裁兼销售服务有限公司总经理、副总裁、副总 裁兼杭州东信移动电话有限公司副总经理、杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司 副总经理、诺基亚西门子通信(杭州)有限公司副总经理，2013 年至2016 年任普 天东方通信集团公司副总裁，2016 年至今任东方通信股份有限公司副董事长、 总裁、党委书记；2017 年5 月至今担任本公司董事。

郭端端先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公

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司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；郭 端端先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒，也不存 在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形， 亦不是失信被执行人。

XIE PING PETER(谢平)先生简历：

美国国籍，拥有美国永久居留权，1963 年出生，美国密执安大学应用物理 学专业毕业，博士学历。1992 年至1993 年担任美国麻省烛光激光公司高级科学 家；1993 年至1995 年任职于美国Los Alamos 国家试验室；1995 年至1998 年任 职于JDSU，历任研发工程师、项目经理、产品线经理；1998 年至2002 年历任 Bookham 被动元件产品开发及研发主任、研发副总裁；2002 年任职于Finisar， 任被动光器件部副总裁；2002 年至2006 年任职于Neophotonics，担任产品研发 副总裁兼中国区销售及业务经理；2006 年至2009 年任新飞通光电（中国）有限 责任公司总经理兼全球技术总监；2009 年至2011 年任韩华新能源有限公司首席 执行官兼总裁；2011 年至2013 年保利协鑫太阳能电力系统集成（太仓）有限公 司（后更名为保利协鑫光伏系统集成（中国）有限公司）首席执行官。2013 年 至2015 年任光为绿色新能源股份有限公司首席执行官；2015 年至2017 年任德 马泰克国际贸易（上海）有限公司首席执行官；2017 年至2019 年任博太科防爆 设备（上海）有限公司总裁。现任矽立电子科技（上海）有限公司总裁，本公司 董事。

谢平先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；谢平先 生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒，也不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形，亦不是 失信被执行人。

胡丽丽女士简历：

中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，中科院上海光学精密机械研 究所无机非金属材料专业毕业，博士学历。自1990 年开始在中科院上海光学精 密机械研究所工作至今，同时担任中国硅酸盐学会特种玻璃分会理事长，本公司 董事。胡丽丽曾获得上海市优秀回国人员、上海市三八红旗手、中国科学院第二 届十大杰出女性荣誉称号。

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胡丽丽女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公 司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；胡 丽丽女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒，也不存 在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形， 亦不是失信被执行人。

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附件二：第五届董事会独立董事候选人简历 王秋潮先生简历：

中国国籍，无境外永久居留权，1951 年出生。法律研究生，一级律师。历 任浙江天册律师事务所主任、浙江省律师协会会长、浙江省法学会副会长、中华 全国律师协规则委员会和战略委员会委员。现任浙江天册律师事务所荣誉合伙人、 中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海国际仲裁中心仲裁员、深圳国际仲裁 中心仲裁员、开山股份（300257）独立董事、海康威视（002415）董事、浙江铭 众科技有限公司监事。

王秋潮先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公 司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不 存在公司法及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独 立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁尚未解除的现象，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。 王秋潮先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格符合担任上 市公司独立董事人员的条件，符合公司法、公司章程等有关规定。

张朝阳先生简历：

中国国籍，无境外永久居留权，1973 出生。浙江大学通信与电子系统专业， 博士学历。1998 年至2016 年历任浙江大学信息与电子工程系讲师、副教授，信 息与通信工程研究所所长；现任浙江大学信息与电子工程学院教授、博士生导师； 浙江大学信息与通信工程系主任；浙江省信息处理与通信网络重点实验室主任； 上海寰创通信科技股份有限公司独立董事；浙江德宝通讯科技股份有限公司独立 董事。张朝阳是国家杰出青年科学基金获得者、国家万人计划科技创新领军人才、 科技部“创新人才推进计划”中青年科技创新领军人才、教育部新世纪优秀人才 并入选浙江省新世纪151 人才重点层次。

张朝阳先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公 司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不 存在公司法及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独 立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁尚未解除的现象，未

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受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。 张朝阳先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格符合担任上 市公司独立董事人员的条件，符合公司法、公司章程等有关规定。

赵春光先生简历：

中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，会计学博士。历任黑龙江省 依安县计划委员会科员、上海国家会计学院教研部主任，会计研究所所长，财政 部会计准则委员会咨询专家。现任上海国家会计学院教授、博士生导师，金枫酒 业（600616）、国网英大（600517）、航天机电（600151）独立董事。

赵春光先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公 司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不 存在公司法及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独 立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁尚未解除的现象，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。 赵春光先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格符合担任上 市公司独立董事人员的条件，符合公司法、公司章程等有关规定。

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