EverProX Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Feb 2, 2021

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2021-006 博创科技股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议通 知于2021 年1 月30 日以电子邮件形式发出，会议于2021 年2 月2 日以通讯表 决方式召开。公司本次董事会应出席董事9 人，实际出席董事9 人。会议由董事 长ZHU WEI(朱伟)先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规 及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过《关于2020 年向特定对象发行股票有效期延长的议案》 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

由于公司2020 年向特定对象发行股票的股东大会决议中“本次股票发行的 有效期”即将届满，为保证本次向特定对象发行股票工作的延续性和有效性，公 司拟将前述事项的有效期自原有效期届满之日起延长十二个月。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的 《博创科技股份有限公司关于2020 年向特定对象发行股票有效期延长的公告》。 本议案尚需提交公司2021 年第一次临时股东大会审议。

• 2、审议通过《关于提请召开2021 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

公司定于2021 年2 月18 日（周四）召开2021 年第一次临时股东大会，具 体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《博创科技股 份有限公司关于召开2021 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

• 1、第四届董事会第三十次会议决议。

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特此公告。

博创科技股份有限公司董事会 2021 年2 月2 日

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