EverProX Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Sep 5, 2019

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2019-063

博创科技股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通 知于2019 年8 月31 日以电子邮件方式送达全体监事，会议于2019 年9 月5 日 以通讯表决方式召开。公司本次监事会应出席监事3 人，实际出席监事3 人。会 议由监事会主席段义鹏先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、 法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、 监事会会议审议情况

审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金用于永久补充流动 资金的议案》

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

经审议，监事会认为公司将部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补 充流动资金，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和公司章程等有关 规定，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不存在变相改变募集 资金投向和损害投资者利益的情况。监事会同意公司将部分募投项目结项并将节 余募集资金永久性补充流动资金。

三、 备查文件

1、第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

博创科技股份有限公司监事会

2019 年9 月5 日

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