EverProX Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Sep 5, 2019

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2019-062

博创科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通 知于2019 年8 月31 日以电子邮件形式发出，会议于2019 年9 月5 日以通讯表 决方式召开。公司本次董事会应出席董事9 人，实际出席董事9 人。会议由董事 长ZHU WEI(朱伟)先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规 及公司章程的有关规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金用于永久补充

• 流动资金的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

公司首次公开发行股票并在创业板上市部分募集资金投资项目已建设完成 或者募集资金使用完毕，同意公司将部分募投项目结项并将节余募集资金（含利 息收入）用于永久补充流动资金。

公司独立董事、监事会对本事项发表了同意的意见，公司保荐机构对本事项 进行了核查并发表了明确同意的核查意见。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

三、备查文件

• 1、第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

博创科技股份有限公司董事会 2019 年9 月5 日

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