EverProX Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Apr 16, 2019

年度董事会工作报告

博创科技股份有限公司

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博创科技股份有限公司

2018年度董事会工作报告

2018年，博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严 格按照公司法、证券法等国家法律、法规和公司章程相关规定，切实 履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公 司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会2018年工作情况汇报如 下：

一、2018年度经营情况

2018年，公司积极贯彻董事会战略部署，努力克服困难，推进各 项工作。全年实现营业收入2.75亿元，净利润233万元，分别比上年 同期减少21.23%和97.08%。

（一）境内外市场销售情况

报告期内，国内光纤到户建设需求有所下降，DWDM器件需求相对 平稳，下半年进入合并报表的成都迪谱PON光模块销售增长较快。公 司2018年实现境内销售收入2.01亿元，比上年同期增长16.84%，占总 销售收入的73.16%。在境外市场方面，光分路器市场需求较为稳定， 但因为公司有源器件业务的主要境外客户Kaiam公司进行产品结构调 整，导致订单需求大幅下降。公司2018年实现境外销售收入0.74亿元， 比上年同期下降58.28%，占总销售收入的26.84%。

（二）光无源、有源器件销售情况

报告期内，光分路器和DWDM器件客户需求较为平稳，光无源器件 产品实现收入2.03亿元，较上年同期下降8.10%，占总销售收入的 73.92%。在有源器件方面，因公司主要境外客户Kaiam公司进行产品 结构调整，导致公司原有ROSA产品销售大幅下降。公司收购的成都迪 谱在下半年10G PON光模块销售快速增长。公司光有源器件产品实现 销售收入0.72亿元，较上年同期下降43.92%，占总销售收入的26.08%。 （三）保持研发投入、布局有源业务

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博创科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告

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2018年，公司继续保持研发投入，全年研发投入1,968.51万元， 比上年同期增长0.94%，占公司营业收入的7.16%。公司在无源器件领 域重点进行高端DWDM器件、无热型AWG模块、MEMS技术等研发项目， 在有源器件领域对10G PON光模块、数据通信用高速光模块和硅光子 技术光模块等研发项目加大投入。

（四）资本运作扩展业务领域

公司于2018年6月份完成收购成都迪谱，收购后在技术开发、运 营管理、客户资源等方面加强支持和融合。成都迪谱在2018年实现业 务快速成长，全年实现营业收入8,242.06万元，净利润1,088.88万元。 其中下半年对合并报表贡献营业收入5,362.25万元，净利润814.63 万元。

公司参股2.91%的Kaiam公司在2018年末和2019年初因陷入财务 困境，其美国和英国实体分别进入托管和监管状态。考虑Kaiam公司 债务重组前景的不确定性，存在不能持续经营的风险，公司对该项可 供出售金融资产进行了全额计提减值，同时对公司应收Kaiam公司款 项进行了单项坏账准备计提。

（五）推进募集资金项目

公司积极推进募集资金项目建设，2018年完成投入3,909.07万元， 截至2018年底累计投入15,454.53万元，占募集资金承诺总投资额的 78.44%。为进一步提高募集资金使用效率，增加公司在重要领域的研 发投入，公司变更了部分募集资金用途，将MEMS集成光器件研发及产 业化项目和研发中心项目的剩余募集资金分别转投到了集成光电子 器件项目和硅基高速光收发模块开发和产业化项目。

二、董事会日常运作情况

2018 年，公司董事会认真履行公司法、公司章程和其他法律、 法规规定的各项职责，切实执行股东大会的各项决议。董事会及各专 业委员会在公司经营管理中发挥了积极作用，董事会成员在战略规划、

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年度董事会工作报告

博创科技股份有限公司

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重大经营和决策、风险管理等方面给予公司有效的指导，充分发挥其 在公司经营管理中的重要作用。

（一）董事会会议召开情况

2018 年度，公司董事会共召开十一次董事会会议，会议的召开 程序符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定，会议合法、 有效。具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	披露索引
1	第三届董事会第二十三次会议	2018 年1 月31 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2	第三届董事会第二十四次会议	2018 年3 月27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
3	第四届董事会第一次会议	2018 年4 月19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
4	第四届董事会第二次会议	2018 年4 月26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
5	第四届董事会第三次会议	2018 年5 月30 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
6	第四届董事会第四次会议	2018 年8 月21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
7	第四届董事会第五次会议	2018 年9 月13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
8	第四届董事会第六次会议	2018 年10 月22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
9	第四届董事会第七次会议	2018 年10 月26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
10	第四届董事会第八次会议	2018 年10 月29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
11	第四届董事会第九次会议	2018 年11 月14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2018年度，公司共召开了三次股东大会。公司董事会根据公司法、 证券法等相关法律法规和公司章程的要求，严格按照股东大会的决议 和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，组织实施股东大会交办 的各项工作。具体情况如下：

序号 会议名称 召开时间 披露索引

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博创科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告

	博创科技股份有限公司		2018年度董事会工作报告
1	2017 年度股东大会	2018 年4 月19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2	2018 年第一次临时股东大会	2018 年6 月15 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
3	2018 年第二次临时股东大会	2018 年11 月8 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

（三）董事会专门委员会履行职责情况

1、董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据公司章程、董事会审计委 员会议事规则的有关要求，认真履行了监督、检查职责。主要工作包 括：审议公司年度报告、对于公司关联交易、续聘会计师事务所等事 项进行沟通与讨论，并形成意见。

2、董事会提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会严格按照公司章程、董事会提 名委员会议事规则的相关要求，秉着勤勉尽职的态度履行职责，在公 司董事会、高级管理人员的选任方面发挥了重要作用。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会按照公司章程、薪酬与 考核委员会议事规则的相关要求，积极履行职责并提出合理化建议， 促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。 4、董事会战略发展委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及公司 章程、董事会战略委员会议事规则的有关规定积极开展相关工作，结 合行业发展态势和公司发展的实际情况，向董事会提出公司中长期战 略规划的合理建议。

三、2019年度董事会的主要工作安排

2019年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在 公司治理中的中心作用；贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东 的利益出发，勤勉履职；按照既定的经营目标和发展方向，努力推动

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博创科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告

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实施公司的发展战略；不断规范公司治理，加强董事履职能力培训； 注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性；加强公司 内控体系建设，优化公司战略规划，确保实现公司的可持续性健康发 展。

博创科技股份有限公司董事会 2019年4月15日

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