EverProX Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Mar 6, 2019

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2019-019

博创科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通 知于2019 年2 月27 日以电子邮件形式发出，会议于2019 年3 月6 日以通讯表 决方式召开。公司本次董事会应出席董事9 人，实际出席董事9 人。会议由董事 长ZHU WEI(朱伟)先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规 及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于拟设立英国子公司的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

为承接美国Kaiam 公司的PLC（平面光波导）业务相关部分资产，董事会同 意公司以自有资金1,000 万美元作为出资，在英国投资设立全资子公司，专门从 事研发、制造、销售光学芯片、光电子芯片及光电子器件。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的 《博创科技股份有限公司关于拟设立英国子公司的公告》。 三、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

博创科技股份有限公司董事会

2019 年3 月6 日

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