EverProX Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Jan 28, 2019

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2019-009 博创科技股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知 于2019 年1 月20 日以电子邮件形式发出，会议于2019 年1 月25 日以通讯表决 方式召开。公司本次监事会应出席监事3 人，实际出席监事3 人。会议由监事会 主席段义鹏先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及公司 章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、 监事会会议审议情况

审议通过《关于调整使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度和期限 的议案》

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

经审议，监事会认为：公司调整使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理 的额度和期限履行了必要的审批程序，有利于提高资金的使用效率，不存在损害 公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过人民 币4,000 万元暂时闲置募集资金和不超过人民币16,000 万元自有资金进行现金 管理。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的 《关于调整使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度和期限的公告》

三、 备查文件

1、第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

博创科技股份有限公司监事会

2019 年1 月28 日

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