EverProX Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Jan 3, 2019

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2019-001

博创科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知 于2018 年12 月28 日以电子邮件形式发出，会议于2019 年1 月3 日以通讯表决 方式召开。公司本次董事会应出席董事9 人，实际出席董事9 人。会议由董事长 ZHU WEI(朱伟)先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及 公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

公司2018 年股票期权与限制性股票授予登记已经完成,公司总股本由8,267 万股变更为8,335 万股，注册资本相应由人民币8,267 万元变更为人民币8,335 万元。根据公司2018 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意对公司章 程进行相应修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的 《博创科技股份有限公司关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》（公告 编号：2019-002）。

2、审议通过《关于参与投资设立产业基金的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

公司董事会同意公司使用自有资金出资不超过600 万元人民币，与深圳市前 海鹏晨投资管理有限公司共同投资设立产业基金。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的 《博创科技股份有限公司关于参与投资设立产业基金的公告》（公告编号： 2019-003）。

三、备查文件

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• 1、第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

博创科技股份有限公司董事会

2019 年1 月3 日

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